海宁皮城(002344) 最新公司公告|查股网

						海宁中国皮革城股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    2010年6月25日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”） 举行第一届董事会第十九次会议,本次会议以通讯方式召开。会议通知及会议材料已于2010年6月21日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应到董事7名，实到董事7名，与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长任有法先生召集并主持。与会董事以传真方式通过以下议案：
    一、审议通过《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划的议案》。
    关于《公司治理专项活动的自查报告及整改计划》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过《关于聘任副总经理的议案》。
    经公司董事会提名委员会提名，拟聘任殷晓红女士为公司副总经理（简历见本公告附件）。
    公司独立董事对本议案发表了明确意见，同意公司聘任殷晓红女士为公司副总经理。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。
    海宁中国皮革城股份有限公司 董 事 会
    2010年6月29日
    附：殷晓红女士简历
    殷晓红，女，汉族，1974年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历。主要工作经历如下：1997年7月至2007年11月历任海宁中国皮革城管理委员会办公室副主任、主任、皮管委主任助理；1999年2月至今历任公司办公室副主任、主任、国际贸易部经理、总经理助理，2006年12月起兼任海宁中国皮革城进出口公司董事长。
    　　殷晓红女士持有本公司股份722,400股，占公司总股本的0.26%；与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。