海宁皮城(002344) 最新公司公告|查股网

						海宁中国皮革城股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　2010年7月28日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）举行第一届董事会第二十次会议,本次会议以通讯方式召开。会议通知及会议材料已于2010年7月18日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应到董事7名，实到董事7名，与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长任有法先生召集并主持。与会董事以传真方式通过以下议案：
　　一、审议通过《关于的议案》。
　　关于《公司治理专项活动整改报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议通过《关于制定的议案》。
　　《突发事件危机处理应急制度》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　海宁中国皮革城股份有限公司
　　董事会
　　2010年7月29日