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						海宁中国皮革城股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议公告 
　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　2010年11月20日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议在公司会议室举行，本次会议采用现场方式召开。会议通知及会议材料已于2010年11月10日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席凌金松先生召集并主持。与会监事以记名投票方式通过以下议案：
　　一、审议通过《关于修改的议案》。
　　为促进公司规范、健康、稳定发展，公司监事会在第一届监事会任职到期后 的换届选举中拟增加监事的任职人数，第二届监事会组成人数由3人调整为5 人，并对《公司章程》的相关条款进行修正。具体修改内容如下：
　　          原《公司章程》                         现修改为 
　　第一百六十二条 公司设监事会，监事      第一百六十二条 公司设监事会，监事 
　　会由三名监事组成。监事会设主席1人，  会由五名监事组成。监事会设主席1人， 
　　由全体监事过半数选举产生。                   由全体监事过半数选举产生。 
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2010年第三次临时股东大会审议。
　　二、审议通过《关于修改公司的议案》。
　　公司第二届监事会组成人数拟由3人调整为5人，在对《公司章程》进行修改的同时，由此涉及到的《监事会议事规则》中的部分条款，修改情况如下：
　　       原《监事会议事规则》                     现修改为 
　　第三条 监事会由三名监事组成，设监    第三条 监事会由五名监事组成，设监 
　　事会主席一名。监事会主席由全体监事  事会主席一名。监事会主席由全体监事 
　　过半数选举产生。                                     过半数选举产生。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2010年第三次临时股东大会审议。
　　特此公告。
　　海宁中国皮革城股份有限公司
　　监事会
　　2010年11月24日