柘中建设(002346) 最新公司公告|查股网

						上海柘中建设股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　特别提示：
　　本次股东大会无否决提案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、召开时间：
　　现场会议召开时间：2010年5月14日上午9:30；
　　2、现场会议召开地点：上海奉贤浦卫公路50号公司会议室。
　　3、会议表决方式：本次会议采取现场投票的方式。
　　4、召集人：公司董事会。
　　5、现场会议主持人：董事长陆仁军先生。
　　6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
　　（二）会议的出席情况
　　1、出席的总体情况
　　参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共5名，代表有表决权的股份数为100，002，101股，占公司股份总数的74.08%。公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。
　　二、提案审议情况
　　本次股东大会以记名投票表决方式，逐项审议并表决通过了如下议案：
　　1、审议通过《2009年度董事会工作报告》；
　　表决结果：同意100，002，101股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
　　2、审议通过《2009年度监事会工作报告》；
　　表决结果：同意100，002，101股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
　　3、审议通过《2009年度财务决算报告》；
　　表决结果：同意100，002，101股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
　　4、审议通过《关于2009年度利润分配预案》；
　　表决结果：同意100，000，101股，占出席会议所有股东所持表决权的99.99％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权2000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.01％。
　　5、审议通过《2009年年度报告及摘要》；
　　表决结果：同意100，002，101股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
　　6、审议通过《关于续聘公司2010年度财务审计机构的议案》；
　　表决结果：同意100，002，101股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
　　7、审议通过特别议案《关于修订公司章程的议案》
　　表决结果：同意100，002，101股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
　　8、审议通过《2009年度董事、监事薪酬方案》
　　表决结果：同意100，002，101股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
　　三、独立董事述职情况
　　公司独立董事徐根生先生、赵德强先生和匡志平先生在本次股东大会上进行了述职。公司三位独立董事2009年度述职报告的全文已经登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　四、律师出具的法律意见
　　国浩律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：
　　“公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项
　　符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会决议合法有效。”
　　五、备查文件
　　（一）与会董事签字确认的公司2009年年度股东大会决议；
　　（二）国浩律师事务所出具的《关于上海柘中建设股份有限公司2009年年度股东大会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　上海柘中建设股份有限公司董事会
　　二〇一〇年五月十五日