柘中建设(002346) 最新公司公告|查股网

						上海柘中建设股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议的公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　上海柘中建设股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2010年5月12日以电话方式通知全体董事，本次会议于2010年5月14日下午在公司106会议室举行，董事长陆仁军主持了会议。公司应到董事九名，实到董事九名，本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议：
　　（1）审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。
　　根据公司的发展需要，原经营范围中的“水泥批发、零售”变更为“建材批发、零售”。
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
　　（2）审议了《关于修改公司章程的议案》。该议案将提交股东大会审议。《关于修改公司章程的议案》详见附件。
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
　　（3）审议了《投资者关系管理制度》。具体内容详见巨潮咨询网(www.cninfo.com)。
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
　　(4)审议了《年报信息披露差错追究制度》。具体内容详见巨潮咨询网(www.cninfo.com)。
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
　　（5）审议了《重大信息内部报告制度》。具体内容详见巨潮咨询网(www.cninfo.com)。
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
　　（6）审议了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》
　　《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见巨潮咨询网(www.cninfo.com)；同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。
　　9票赞成、0票反对、0票弃权。
　　特此公告
　　上海柘中建设股份有限公司董事会
　　2010年5月15日