柘中建设(002346) 最新公司公告|查股网

						上海柘中建设股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议的公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    上海柘中建设股份有限公司第一届董事会第十五次会议于2010年7月1日以电话方式通知全体董事，本次会议于2010年7月11日上午10时在公司106会议室举行，董事长陆仁军主持了会议。公司应到董事九名，实到董事九名，本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议：
    1、审议通过了《对外投资设立全资子公司的议案》。
    2010年5月10日，公司与岱山县人民政府签订了《投资意向书》，并于2010年5月12日作了披露。
    岱山大型管桩制造基地项目、小衢山海上物流中转项目的建设将为公司近期、中远期都带来一定的经济效益。为加快此项目的推进，力争在下半年就给公司带来一定的利润增长点，公司决定在岱山投资设立全资子公司“舟山柘中大型构件有限公司”“岱山柘中建材有限公司”，注册资本都为2000万元人民币。
    设立舟山柘中大型构件有限公司的目的是：新公司设立后将在岱山大衢山岛南侧新水嘴区域原有石料矿区进行宕口治理。宕口治理所进行的边坡性治理开采的石料一部分外销，一部分围海造地。前期的宕口治理大约需要2到3年时间，所开采的石料外销能给公司带来一定的经济效益。围海造地的目标是围成1200亩工业用地，然后公司拟用每亩9.1万元的价格取得土地使用权，并将在此土地上分二期建设大型管桩生产线及建造万吨级的深水码头。在舟山地区建造大型管桩生产线，使公司的大直径管桩在沿海码头项目和跨海大桥项目上更具有竞争优势。
    设立岱山柘中建材有限公司的目的是：新公司设立后将实质性推动岱山小衢山物流基地项目的工作。小衢山紧靠洋山深水港，具有建造深水港码头的条件。公司规划前期进行开山平地、围海造地，后期建造物流中转码头。由于小衢山的石料资源丰富，前期的工程性开采将会给公司带来一定的石料销售收入，根据与政府达成的意向，每年的石料销售量不低于600万方；后期的物流基地建设将为公司的长期发展带来机遇。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
    2、审议通过了《用超募资金对外投资设立子公司的议案》
    根据实际情况，公司将超募资金4000万元用于岱山柘中大型构件有限公司、岱山柘中建材有限公司设立时的注册资本金。
    公司过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺：以部分超募资金对外投资设立全资子公司后十二个月内，公司不进行证券投资委托理财、衍生品投资、创业投资等等高风险投资。
    独立董事出具了专项意见：对外投资设立全资子公司岱山柘中大型构件有限公司及岱山柘中建材有限公司，使用超募资金4000 万元用于注册资本金。上述方案的实施符合维护公司发展利益的需要，有利于提高资金的使用效率，增强公司在主营业务方面的竞争力，开拓多渠道的利润增长点，从而提高公司的经营效益，最大化募集资金使用效果，符合维护股东利益最大化的要求。
    保荐机构出具了核查意见：柘中建设本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；同时上述事项有助于提高募集资金使用效率，提升柘中建设的盈利能力，特别是能弥补上半年公司管桩业务受世博会等因素影响而出现的利润下降情况。
    独立董事、保荐机构意见具体内容详见巨潮咨询网(www.cninfo.com) 。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
    3、审议了《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》
    公司定于2010年7月30日（星期五）上午10点在上海市浦卫
    公路50号公司会议室召开2010年第二次临时股东大会，会期半天，股权登记日为2010年7月23日（星期五）。
    表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
    特此公告
    上海柘中建设股份有限公司董事会
    　　2010年7月14日