柘中建设(002346) 最新公司公告|查股网

						上海柘中建设股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议的公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    上海柘中建设股份有限公司第一届董事会第十六次会议于2010年8月16日以电话方式通知全体董事，本次会议于2010年8月23日上午10时在公司106会议室举行，董事长陆仁军主持了会议。公司应到董事九名，实到董事九名，本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议：
    （1）审议通过了《2010年半年度报告及摘要》公司 2010 年半年度报告及摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）
    表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
    （2）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
    鉴于公司第一届董事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会按程序进行换届选举。
    同意提名陆仁军、蒋陆峰、计吉平、管金强、仰欢贤、何耀忠、匡志平、徐根生、赵德强等九人为上海柘中建设股份有限公司第二届董事会候选人，其中徐根生、赵德强、匡志平为独立董事。上述候选人简历见附件。
    公司独立董事对此发表了专项意见，认为：在本次董事会换届选举过程中，程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定；同时，经我们认真审阅被提名董事候选人的履历，认为符合公司董事会董事及独立董事任职资格。提名程序符合《公司章程》。因此，同意董事会表决结果。
    独立董事的专项意见详见巨潮咨询网(www.cninfo.com)；
    本议案尚需提交股东大会审议，其中独立董事候选人任职资格须经深证证券交易所审核无异议后方可提交股东大会投票选举。
    表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
    （3）审议《关于用超募资金在安徽和县乌江投资设立全资子公司的议案》
    公司拟在安徽巢湖和县乌江投资设立一家全资子公司安徽柘中建设有限责任公司(拟命名以工商核名为准)，注册资本金3000万元，拟用超募资金出资。
    公司过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺：以部分超募资金对外投资设立全资子公司后十二个月内，公司不进行证券投资委托理财、衍生品投资、创业投资等等高风险投资。
    独立董事出具了专项意见：对外投资设立全资子公司安徽柘中
    建设有限责任公司，使用超募资金3000 万元用于注册资本金。上
    述方案的实施符合维护公司发展利益的需要，有利于提高资金的使
    用效率，增强公司在主营业务方面的竞争力，从而提高公司的经营
    效益，最大化募集资金使用效果，符合维护股东利益最大化的要求。
    保荐机构出具了核查意见：柘中建设本次募集资金的使用没有
    与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目
    的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；同时上述事项有助于提高募集资金使用效率，提升柘中建设的
    盈利能力。
    独立董事、保荐机构意见具体内容详见巨潮咨询网(www.cninfo.com) 。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
    （4）审议了《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》
    公司定于2010年9月10日（星期五）上午10点在上海市浦卫公路50号公司会议室召开2010年第三次临时股东大会，会期半天，股权登记日为2010年9月6日（星期一）。
    具体内容详见巨潮咨询网(www.cninfo.com)；同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。
    表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
    特此公告
    上海柘中建设股份有限公司董事会
    2010年8月25日
    附件：
    上海柘中建设股份有限公司
    第二届董事会董事候选人简历
    一、 非独立董事候选人
    陆仁军先生：董事长，中国国籍，无境外居留权，男，58岁，中共党员，大专学历，高级经济师。曾在奉贤区柘林中学任教师，后任奉贤柘中电器厂厂长、上海柘中实业总公司党支部书记、总经理，曾荣获上海市劳动模范、全国五一劳动奖章，并当选上海市第七届、第八届党代会代表。现任上海柘中（集团）有限公司党委书记、董事长兼总经理、上海康峰投资管理有限公司执行董事兼经理。2002年4月-2007年6月担任上海柘中大型管桩有限公司董事长、总经理，2007年7月7日起为公司第一届董事会董事长。
    蒋陆峰先生：副董事长，中国国籍，无境外居留权，男，37岁，工商管理硕士。现任上海柘中（集团）有限公司副董事长兼副总经理、
    上海柘中杰高电器有限公司董事兼副总经理。2002年4月-2007年6月担任上海柘中大型管桩有限公司董事，2007年7月7日起为公司第一届董事会副董事长。
    计吉平先生为公司第一届董事会董事兼总经理，中国国籍，无境外居留权，男，49岁，中共党员，工商管理硕士。曾任奉贤区教育局团工委书记、中共奉贤县委办公室秘书、奉贤区对外经济贸易委员会副主任、上海柘中（集团）有限公司党委委员、副董事长兼副总经理、上海奉贤燃机发电有限公司董事兼副总经理。2002年4月-2007年6月担任上海柘中大型管桩有限公司副总经理。2007年7月7日起为公司第一届董事会董事。
    管金强先生为公司第一届董事会董事，中国国籍，无境外居留权，男，44岁，中共党员。曾任上海凯尔乐通用电器有限公司副总经理，现任上海柘中（集团）有限公司董事兼副总经理。2002年4月-2007年6月，担任上海柘中大型管桩有限公司监事。2007年7月7日起为公司第一届董事会董事。
    仰欢贤先生为公司第一届董事会董事，中国国籍，无境外居留权，男，48岁，中共党员，奉贤师范毕业。曾任奉贤区江海中心小学教师、上海柘中（集团）有限公司销售经理，现任上海柘中（集团）有限公司副总经理。2007年7月7日起为公司第一届董事会董事。
    何耀忠先生为公司第一届董事会董事兼副总经理，中国国籍，无境外居留权，男，53岁，高中学历。曾任上海柘中（集团）有限公
    司销售经理。2007年7月7日起为公司第一届董事会董事。
    陆仁军与蒋陆峰为父子关系，陆仁军与何耀忠为连襟关系，仰欢贤与公司高管仰新贤为兄弟关系，除此之外上述六位董事之间及与公司高管、监事之间无其他关联关系。上述六位董事未直接持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的
    惩戒。陆仁军与蒋陆峰为公司实际控制人。陆仁军、蒋陆峰、计吉平、
    管金强、仰欢贤、何耀忠通过其他公司而间接持有本公司股份的情况
    如下图所示：
    陆仁军 蒋陆峰
    其他9位自然人（其
    16% 60%
    40%
    中计吉平管金强仰
    欢贤何耀忠各持
    1.3%）
    72.30% 11.70%
    上海柘中（集团）有限公司
    70.44% 3.63%
    上海柘中建设股份有限公司 无限售流通股25.93%
    二、 独立董事候选人
    徐根生先生为公司第一届董事会独立董事，中国国籍，无境外居留权，男，69岁，中共党员，大学本科学历。曾任解放军南京军区
    舟嵊要塞区医院军医、南汇县化工厂副厂长、厂长、南汇县人民政府副县长、中共南汇县委常委、纪委书记、奉贤县人民政府常务副县长、中共奉贤县委书记、市人大常委会委员、市人大财经委员会委员、市人大常委会预算工作委员会。2007年7月7日起为公司第一届董事会独立董事。
    赵德强先生为公司第一届董事会独立董事，中国国籍，无境外居留权，男，38岁，大学本科学历。曾任北京京都会计师事务所项目经理、注册会计师、上海申城会计师事务所项目经理、注册会计师、上海新正光会计师事务所项目经理、注册会计师，现为上海锦瑞会计师事务所发起人、主任会计师。2007年7月7日起为公司第一届董事会独立董事。
    匡志平先生为公司第一届董事会独立董事，中国国籍，无境外居留权，男，44岁，民盟盟员，博士。曾任同济大学建筑科技工程公司总经理助理、同济大学土工工程学院助理研究员、副教授，现任同济大学土木工程学院教授、博士生导师。2007年7月7日起至今担任本公司独立董事，任期三年。
    　　徐根生、赵德强、匡志平之间及与公司董事、高管、监事之间都无关联关系，未直接或间接持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。