柘中建设(002346) 最新公司公告|查股网

						上海柘中建设股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会的通知 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 
　　上海柘中建设股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2010年9月28日召开公司2010年第四次临时股东大会。 
　　一、召开会议基本情况 
　　（一）召集人：公司董事会 
　　（二）会议时间：2010年9月28日上午10时 
　　（三）股权登记日：2010年9月21日（星期二） 
　　（四）会议地点：上海奉贤区浦卫公路50号公司会议室 
　　（五）会议表决方式：现场投票方式 
　　（六）出席对象： 
　　1、 截止 2010 年9月21日下午收市后在中国证券登记结算有 
　　限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。 
　　2、 公司聘请的见证律师及董事会邀请出席会议的嘉宾。 
　　二、 会议审议事项 
　　1、审议《关于柘中建设子公司与岱山县签订投资合同的议案》2、审议《关于对“舟山柘中大型构件”“岱山柘中建材”增加 
　　注册资本及使用专户资金的议案》 
　　三、 会议登记方法 
　　(一) 登记时间： 2010 年9月23日(星期四)和9月24日（星期五）上 
　　午9：00-11：00；下午15：00-17：00。 
　　(二) 登记地点：上海市奉贤区浦卫公路50号公司行政部 
　　(三) 登记方法： 
　　1、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。 
　　2、个人股东登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。 
　　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。 
　　四、 其他事项 
　　1、 本次会议会期半天。 
　　2、 出席会议股东的交通、食宿等费用自理。 
　　3、 会务联系方式： 
　　联系地址：上海市奉贤区浦卫公路50号公司行政部 
　　邮政编码：20140 
　　联 系 人：徐华梁 
　　联系电话：021-57403737 
　　联系传真：021-57401222 
　　特此公告 
　　上海柘中建设股份有限公司董事会 
　　2010年9月11日 
　　附件一：2010年上海柘中建设股份有限公司 
　　第四次临时股东大会授权委托书 
　　（格式） 
　　兹全权委托    先生/女士代表本人（或本单位）出席上海柘中建设 
　　股份有限公司2010年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。 
　　委托人姓名（盖章/签名）： 
　　委托人营业执照/身份证号码： 
　　委托人持股数： 
　　委托人股东帐号： 
　　被委托人姓名（盖章/签名）： 
　　被委托人身份证号码： 
　　委托日期： 
　　签署日期： 年 月 日 
　　附件二： 
　　股东名称： 
　　所拥有的股份数额：          股 
　　所拥有的表决票数：          票 
　　投票人签名：                          日期：2010年  月  日 
　　表 决 情 况 
　　议 案 名 称 
　　赞成       反对   弃权 
　　（√）    （×）  （○） 
　　1、关于柘中建设子公司与岱山县签订投资 
　　合同的议案 
　　2、关于对“舟山柘中大型构件”“岱山柘中 
　　建材”增加注册资本及使用专户资金的 
　　议案