柘中建设(002346) 最新公司公告|查股网

						上海柘中建设股份有限公司第二届董事会第一次会议决议的公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 
　　上海柘中建设股份有限公司第二届董事会第一次会议于2010年8月28日以电话方式通知全体董事，本次会议于2010年9月10日上午12时在公司106会议室举行，董事长陆仁军主持了会议。公司应到董事九名，实到董事九名，本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议： 
　　1、审议《关于选举第二届董事会董事长、副董事长的议案》 会议选举陆仁军先生为第二届董事会董事长，选举蒋陆峰先生为第二届董事会副董事长，任期同其担任本届董事会董事任期。 
　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 
　　2、审议《关于确定第二届董事会专门委员会委员组成的议案》 会议确定第二届董事会各专门委员会委员组成如下： 
　　战略委员会：陆仁军、计吉平、匡志平为战略委员会成员，其中陆仁军为召集人。 
　　提名委员会：徐根生、匡志平、蒋陆峰为提名委员会成员，其中徐根生为召集人。 
　　审计委员会：赵德强、徐根生、仰欢贤为审计委员会成员，其中为赵德强召集人。 
　　薪酬与考核委员会：提名匡志平、赵德强、陆仁军为薪酬与考核委员会成员，其中匡志平为召集人。 
　　各专门委员会委员任期同其担任本届董事会董事任期。 
　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 
　　3、审议《关于聘任高级管理人员的议案》 
　　会议同意继续聘请计吉平先生出任公司总经理，马瑜骅先生、何耀忠先生、仰新贤先生出任公司副总经理，聘请徐华梁先生出任公司财务总监、董事会秘书，任期均为自本次董事会批准之日起三年；（简历附后） 
　　公司独立董事对公司二届一次董事会《关于聘请公司高级管理人员的议案》发表了独立意见：本次聘任的高级管理人员的任职资格和聘任程序符合有关法律法规和公司章程的规定，所聘任的高级管理人员具有多年的企业管理或相关工作经历,其可以胜任所聘任的工作，他们均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的情况及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。同意聘任计吉平先生为公司总经理，同意聘任马瑜骅先生、何耀忠先生、仰新贤先生为公司副总经理，同意聘任徐华梁先生为公司董事会秘书,同意聘任徐华梁先生为公司财务总监，聘期均至2013年9月10日。 
　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 
　　（4）审议《关于柘中建设子公司与岱山县签订投资合同的议案》 
　　会议同意与岱山县签订投资合同，认为柘中建设子公司岱山柘中建材有限公司和舟山柘中大型构件有限公司与岱山县签订的两个投资项目，对公司的长远发展具有战略意义。 
　　本议案尚需提交股东大会审议。 
　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 
　　（5）审议《关于对“舟山柘中大型构件”“岱山柘中建材”增加注册资本及开设专户、使用专户资金的议案》 
　　上述议案详见公司公告，对“舟山柘中大型构件”“岱山柘中建材”增加注册资本及使用专户资金的事项尚需提交股东大会审议。 
　　独立董事、保荐机构意见具体内容详见巨潮咨询网(www.cninfo.com) 。 
　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 
　　（6）审议了《关于召开2010年第四次临时股东大会的议案》 
　　公司定于2010年9月28日（星期二）上午10点在上海市浦卫公路50号公司会议室召开2010年第四次临时股东大会，会期半天，股权登记日为2010年9月21日（星期二）。 
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 
　　特此公告 
　　上海柘中建设股份有限公司董事会 
　　2010年9月11日 
　　附件： 
　　上海柘中建设股份有限公司 
　　第二届董事会所聘高管简历 
　　计吉平先生：一届、二届董事会董事，中国国籍，无境外居留权，男，49岁，中共党员，工商管理硕士。曾任奉贤区教育局团工委书记、中共奉贤县委办公室秘书、奉贤区对外经济贸易委员会副主任、上海柘中（集团）有限公司党委委员、副董事长兼副总经理、上海奉贤燃机发电有限公司董事兼副总经理。2002年4月-2007年6月担任上海柘中大型管桩有限公司副总经理，一届董事会所聘总经理，上海柘中电气股份有限公司副董事长、上海柘中杰高电器有限公司董事、上海柘中电器科技有限公司董事。计吉平先生持有公司控股股东上海柘中（集团）有限公司1.3%的股份、与实际控制人没有任何关系，未直接持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和 
　　深圳证券交易所的惩戒。 
　　何耀忠：一届、二届董事会董事，中国国籍，无境外居留权，男，53岁，高中学历。曾任上海柘中（集团）有限公司销售经理。一届董事会所聘副总经理。持有公司控股股东上海柘中（集团）有限公司1.3%的股份、与实际控制人陆仁军为连襟关系，未直接持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。 
　　马瑜骅：中国国籍，无境外居留权，男，40岁，中共党员，大学专科学历。曾任奉贤区新寺中学教师、上海柘中（集团）有限公司销售经理。一届董事会所聘副总经理。现为上海柘中电气股份有限公司董事。持有公司控股股东上海柘中（集团）有限公司1.3%的股份、与实际控制人无关系，未直接持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。 
　　徐华梁：一届董事会所聘公司财务总监兼董事会秘书，中国国籍，无境外居留权，男，41岁，会计师，大学本科学历。曾任奉贤区四团小学教师、上海柘中（集团）有限公司会计、上海奉贤燃机发电有限公司财务主管。与公司控股股东、实际控制人无关系，未直接持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。