柘中建设(002346) 最新公司公告|查股网

						上海柘中建设股份有限公司2010年第四次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    特别提示：
    本次股东大会无否决提案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。
    一、会议召开和出席情况
    （一） 会议召开情况
    1、召开时间：
    现场会议召开时间：2010 年9月28日上午10:00；
    2、 现场会议召开地点：上海奉贤浦卫公路50号公司会议室。
    3、会议表决方式：本次会议采取现场投票的方式。
    4、召集人：公司董事会。
    5、现场会议主持人：董事长陆仁军先生。
    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。 
    （二） 会议的出席情况 
    1、 出席的总体情况 
    参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共2名，代表有表决权的股份数为100,000,000股，占公司股份总数的74.07%。公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。 
    二、提案审议情况 
    会议审议并通过了以下议案： 
    1、审议通过《关于柘中建设子公司与岱山县签订投资合同的议案》 
    表决结果：同意100,000,000股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。 
    2、审议通过《关于对“舟山柘中大型构件”“岱山柘中建材”增加注册资本及使用专户资金的议案》 
    表决结果：同意100,000,000股，占出席会议所有股东所持表
    决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。 
    三、律师出具的法律意见 
    国浩律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下： 
    “公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会决议合法有效。” 
    四、备查文件 
    （一）与会董事签字确认的公司2010年第四次临时股东大会决议； 
    （二）律师事务所出具的《关于上海柘中建设股份有限公司2010年第四次临时股东大会的法律意见书》。 
    特此公告。 
    上海柘中建设股份有限公司董事会 
    　　2010年9月29日