泰尔重工(002347) 最新公司公告|查股网

						安徽泰尔重工股份有限公司2010年第二次临时股东大会会议决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开时间：2010年9月20日上午9：00
    2、召开地点：公司三楼会议室
    3、召开方式：现场会议
    4、召集人：公司董事会
    5、会议主持人：公司董事长邰正彪先生
    6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
    7、会议的出席情况
    参加本次股东大会的股东及股东代表共 11名，代表有表决权的股份数为61,426,000股，占公司有表决权股份总数的59.06%。
    公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人和公司聘请的见证律师出席了本次会议。
    二、提案的审议及表决情况
    本次股东大会以记名投票的方式审议通过了以下议案：
    1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
    公司第一届董事会任期将届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，第一届董事会提名委员会提名邰正彪先生、黄春燕女士、夏清华先生、崔海峰先生、黄东保先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名潘紫微先生、夏维剑先生、王跃堂先生、朱昌逑先生为公司第二届董事会独立董事候选人，本次董事选举采用累积投票制，会议选举结果具体如下： 
    1.1非独立董事候选人： 
    （1）候选人：邰正彪 
    所获得的表决权数为61,426,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权0票。 
    （2）候选人：黄春燕 
    所获得的表决权数为61,426,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权0票。 
    （3）候选人：夏清华 
    所获得的表决权数为61,426,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权0票。 
    （4）候选人：崔海峰 
    所获得的表决权数为61,426,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权0票。 
    （5）候选人：黄东保 
    所获得的表决权数为61,426,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权0票。 
    弃权0票； 
    1.2独立董事候选人： 
    （1）候选人：潘紫微 
    所获得的表决权数为61,426,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权0票。 
    （2）候选人：夏维剑 
    所获得的表决权数为61,426,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权0票。 
    （3）候选人：王跃堂 
    所获得的表决权数为61,426,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权0票。 
    （4）候选人：朱昌逑 
    所获得的表决权数为61,426,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权0票。 
    2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》 
    公司第一届监事会任期将届满，本届监事会提名许崇勇先生、汪晴女士作为公司第二届监事会非职工监事候选人。本次监事选举采用累积投票制，会议选举结果具体如下： 
    2.1候选人：许崇勇 
    所获得的表决权数为61,426,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权0票。 
    2.2候选人：汪晴 
    所获得的表决权数为61,426,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权0票。 
    3、审议《关于修改公司章程的议案》 
    同意61,426,000票，占公司出席会议的有表决权股份总数的100 %，反对0票，弃权0票。 
    4、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》 
    同意61,426,000 票，占公司出席会议的有表决权股份总数的100%，反对0票，弃权0票。 
    三、律师出具的法律意见 
    江苏世纪同仁律师事务所的许成宝律师、陈晓玲律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程的规定》，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。 
    四、备查文件 
    1、公司2010年第二次临时股东大会决议； 
    2、江苏世纪同仁律师事务所关于安徽泰尔重工股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书。 
    特此公告 
    安徽泰尔重工股份有限公司 
    董事会 
    　　二○一○年九月二十日