泰尔重工(002347) 最新公司公告|查股网

						安徽泰尔重工股份有限公司董事会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　安徽泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2010 年 11 月 29日以电子邮件的形式向全体董事发出了第二届董事会第四次会议通知。会议于2010 年 12 月 3 日以通讯方式在公司三楼会议室召开。本次会议应参加董事 9 人，6 名董事现场表决，3 名董事以传真方式表决。会议由公司董事长邰正彪先生主 持，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　二、本次会议审议通过了以下议案：
　　（一）《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 公司2010年6月17日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，根据该项决议，公司将部分闲置的募集资金5500万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月,具体为2010 年 6 月 19 日至 2010 年 12 月 18 日。 ( 详见 2010 年 6 月 19 日 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》）。
　　2010 年12月1日，公司提前将上述金额全部归还至公司募集资金专用帐户，并已将上述募集资金的归还情况及时通知保荐机构华泰证券股份有限公司及保荐代 表人。
　　同意继续使用闲置募集资金 5500 万元暂时补充流动资金，使用期限为不超 过 6 个月，自 2010 年 12 月 6 日至 2011 年 6 月 5 日。
　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
　　详情见 2010 年 12 月 4 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券 报》、《证券时报》上刊登的《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的 公告。
　　（二）《关于聘任公司证券事务代表的议案》
　　根据《深圳证券交易所上市规则》、《信息披露管理制度》及《董事会秘书 工作细则》等有关规定，经公司第二届董事会第四次会议审议通过，同意聘任董 吴霞女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。
　　附董吴霞女士简历： 董吴霞，女，1985年8月出生，中国国籍，学士学位。历任安徽泰尔重工股
　　份有限公司人事助理、证券事务助理。 董吴霞于2010年6月获得深圳证券交易所上市公司董事会秘书任职资格。 董吴霞女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司
　　百分之五以上股份的股东不存在关联关系。董吴霞女士未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　联系方式：
　　1、办公地址：安徽省马鞍山市红旗南路18号
　　2、邮政编码：243000
　　3、联系电话：0555-2229303
　　4、传真号码：0555-2229303
　　5、办公邮箱：dwxia_2008@taier.biz 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
　　安徽泰尔重工股份有限公司 董事会
　　二○一○年十二月三日