鼎泰新材(002352) 最新公司公告|查股网

						马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2010年5月22日上午九时在公司办公楼2楼会议室召开，本次会议应出席董事9人，实到9人（刘冀鲁、吴翠华、司徒伟廉、唐成宽、陈炬、陈诗君、戴新民、王景、赵增祺均出席会议），会议符合《中华人民共和国公司法》及《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司章程》的规定。本次会议由董事长刘冀鲁先生主持，审议并通过了以下决议：
　　一、审议《关于马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司专项治理自查报告和整改计划的议案》
　　董事会认为：《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司专项治理自查报告和整改计划》符合公司实际情况，自查彻底有效，整改计划切实可行，同意《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司专项治理自查报告和整改计划》。
　　审议表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　《鼎泰新材：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司专项治理自查报告和整改计划》将另行公告。
　　二、审议《关于制定的议案》
　　审议表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司分、子公司管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　三、审议《关于制定的议案》
　　审议表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司印章使用管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　四、审议《关于制定的议案》
　　审议表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司外部信息使用人管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　五、审议《关于制定的议案》
　　审议表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司重大资金往来控制制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　六、审议《关于修订的议案》
　　审议表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　修订后的《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司财务管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告。
　　马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司董事会
　　2010年5月25日