鼎泰新材(002352) 最新公司公告|查股网

						马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年8月13日以传真、电子邮件的方式发出第一届董事会第十五次会议的通知，并于2010年8月26日上午九时在公司新办公楼2楼会议室召开，本次会议应出席董事9人，实到9人（刘冀鲁、吴翠华、司徒伟廉、唐成宽、陈炬、陈诗君、戴新民、王景、赵增祺均出席会议），会议符合《中华人民共和国公司法》及《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司章程》的规定。本次会议由董事长刘冀鲁先生主持，审议并通过了以下决议：
    一、审议《关于2010年半年度报告及摘要的议案》
    审议表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
    董事会认为：公司编制2010年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    《鼎泰新材：2010年半年度报告》、《鼎泰新材：2010年半年度报告摘要》、《鼎泰新材：独立董事对第一届第十五次董事会部分议案的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、审议《关于2010年半年度利润分配预案的议案》
    2010年中期实现归属于母公司所有者的净利润为16,781,734.38元，按净利润10%应提取的盈余公积金1,678,173.44元，加上年初未分配利润75,575,655.27元，减去发放的2009年现金股利35,023,851.00元，止于2010年6月30日可
    供股东分配利润为55,655,365.21元。
    2010年半年度利润分配预案为：公司2010年半年度利润分配采取发放现金股利的方式进行，拟以公司首次公开发行后总股本77,830,780股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.0元（含税），共计分配现金股利15,566,156.00元，剩余40,089,209.21元未分配利润结转以后年度分配。本次不进行公积金转增股本。
    审议表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
    同意将本议案提交公司2010年度第二次临时股东大会审议。
    《鼎泰新材：独立董事对第一届第十五次董事会部分议案的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、审议《关于修订的议案》
    同意修订公司《章程》第十三条，增加和删除部分经营项目。修改后的公司经营范围为：生产、销售：稀土多元合金镀层丝绳及镀件、金属丝绳及其制品、紧固件、弹簧；交通安全设施产品制造、安装；自营或代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
    同意修订公司《章程》第一百零六条，将三名独立董事改为不少于三分之一。修改后的一百零六条为：董事会由九名董事组成。董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。董事会设董事长一人，为公司法定代表人。
    审议表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
    同意将本议案提交公司2010年度第二次临时股东大会审议。
    修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    四、审议《关于聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》
    审议表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
    同意将《关于聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》提交公司2010年第二次临时股东大会审议。
    公司独立董事发表了如下意见：经核查，深圳市鹏城会计师事务所有限公司持有会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具备审计上市公司的资格，并且已连续三年为公司提供财务审计服务，在以往的审计工作中能够按照《企业会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，同意公司聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构。
    《鼎泰新材：独立董事对第一届第十五次董事会部分议案的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    五、审议《关于设立全资子公司的议案》
    为当前及今后经营发展的需要，推动公司业务的开展，增强公司主营业务生产能力及优化产品结构，抓住公司长期发展战略方向及政策导向，马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式出资人民币1000万元设立全资子公司——重庆市隆泰稀土新材料有限责任公司（名称以工商行政管理部门核准为准）。
    根据《公司章程》和公司《对外投资管理办法》规定，本次对外投资事项的批准权限在公司董事会的批准权限内，无需经股东大会的批准。
    本项对外投资不涉及关联交易。
    审议表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
    《鼎泰新材：关于设立全资子公司的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    六、审议《关于召集马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司2010年第二次临时股东大会的议案》
    审议表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
    《鼎泰新材：关于召开2010年度第二次临时股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
    马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司董事会
    　　2010年8月28日