科冕木业(002354) 最新公司公告|查股网

						大连科冕木业股份有限公司关于董事会换届选举的公告 
    本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    大连科冕木业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已满。为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，将第二届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：
    一、第二届董事会的组成
    根据现行《公司章程》规定，公司第二届董事会应由7名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
    二、董事候选人的推荐（董事候选人推荐表样本见附件）
    1、非独立董事候选人的推荐
    公司董事会及本公告发布之日单独或者合并持有公司3%以上股份的股东有权向第一届董事会提名、薪酬、考核委员会书面提名推荐第二届董事会非独立董事候选人。
    2、独立董事候选人的推荐
    公司董事会、监事会及在本公告发布之日单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向第一届董事会提名、薪酬、考核委员会书面提名推荐第二届董事会独立董事候选人。
    三、本次换届选举的程序
    1、推荐人应在本次换届选举的推荐期（自本公告发布之日起10天内，至2010年11月18日止），按本公告约定的方式向公司董事会提名、薪酬、考核委员会推荐董事候选人并提交相关文件，董事会提名、薪酬、考核委员会同时在公司、控股（参股）企业以及人才市场搜寻董事人选；
    2、推荐期满后，公司董事会提名、薪酬、考核委员会将对推荐的董事候选人进行资格审查，对于符合董事任职资格的被推荐人，将由董事会提名、薪酬、考核委员会提交公司董事会；
    3、公司董事会根据董事会提名、薪酬、考核委员会提交的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；
    4、董事候选人应在董事换届选举股东大会召开前向公司作出书面承诺，同意接受提名，承诺资料真实、完整，并保证当选后履行董事职责。独立董事候选人亦应依法作出相关声明；
    5、公司在发布召开股东大会的通知后，及时将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送深圳证券交易所进行备案审核。
    四、董事任职资格
    1、非独立董事任职资格
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事候选人应具备以下条件：
    （1）具有较高的专业知识以及从事本行业生产经营管理的工作经验；
    （2）具有开拓、创新、进取精神和能力；
    （3）有较强的表达力、判断力和决策力；
    （4）身体健康。
    凡具有下述条款所述事实者不能担任公司董事：
    （1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
    （2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
    （3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
    （4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
    （5）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
    （6）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
    （7）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
    2、独立董事任职资格
    公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件：
    （1）据法律、行政法规及其他相关规定，具备担任上市公司董事的资格； 
    （2）具有法律法规、规范性文件及《公司章程》要求的独立性；
    （3）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、法规、规章及 规则；
    （4）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
    （5）《公司章程》规定的其他条件。
    具备下列情形之一的，不得担任独立董事：
    （1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
    （2）直接或间接持有公司已发行股份 1％以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
    （3）在直接或间接持有公司已发行股份 5％以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
    （4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
    （5）为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
    （6）《公司章程》规定的其他人员；
    （7）中国证监会认定的其他人员。
    五、推荐人应提供的相关文件
    1、推荐人推荐董事候选人，必须向公司董事会提名、薪酬、考核委 员会提供下列文件：
    （1）董事候选人推荐表（原件）；
    （2）推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
    （3）推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；如推荐独立董事候选人，则需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；
    （4）能证明符合本公告规定条件的其他文件。
    2、若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
    （1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
    （2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件加盖公章（原件备查）；
    （3）股票账户卡复印件（原件备查）；
    （4）持有公司股份及数量的说明材料。
    3、推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
    本次推荐仅限于亲自送达或邮寄两种方式：
    （1）如采取亲自送达的方式，则推荐人应在推荐期内将相关文件送达至公司指定联系人处方为有效。
    （2）如采取邮寄的方式，则推荐人应在推荐期内将相关文件传真至0411-88858222，并经公司指定联系人确认收到；同时，董事候选人推荐表原件及其他相关文件应在推荐期内（以收件局邮戳时间为准）邮寄至公司指定联系人处方为有效。
    六、联系方式
    联系人：郭俊伟 赵昭
    联系部门：证券部
    联系电话：0411-82507118
    联系传真：0411-88858222
    联系地址：大连市中山区中山九号东塔2403
    邮政编码：116001
    特此公告。
    大连科冕木业股份有限公司董事会
    2010年11月8日
    附件：大连科冕木业股份有限公司第二届董事会候选人推荐表 
    推荐人 推荐人联系电话 
    推荐的候 □非独立董事 □独立董事 
    选人类别 （请在推荐的董事类别前打“√”） 
    推荐的候选人信息 
    姓名 年龄 性别 
    电话 传真 电子邮箱 
    任职资 
    格：是/ 
    否符合本 
    公告规定 
    的条件 
    简历：（包 
    括学历、 
    职称、工 
    作履历、 
    兼职情 
    况） 
    其他说明 【注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系； 
    （如适 持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚 
    用） 和证券交易所惩戒等。】 
    推荐人（签名\盖章） 年 月 日