科冕木业(002354) 最新公司公告|查股网

						大连科冕木业股份有限公司对外担保公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    大连科冕木业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司穆棱科冕木业有限公司（以下简称“穆棱科冕”）因经营发展的实际需要，拟向中国建设银行股份有限公司牡丹江分行申请贷款500万元人民币作为流动资金，借款期限为：12个月，利率为：5.31%；公司董事会同意为穆棱科冕办理上述贷款提供连带责任担保，并向本次的借款人中国建设银行股份有限公司牡丹江分行签署《保证合同》。
    上述对外担保事宜已经公司2010年11月8日召开的第一届董事会第四十五次会议审议通过，由于公司累计担保金额超过5000万，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该项对外担保事宜需经公司股东大会审议批准。
    二、被担保人基本情况
    1、穆棱科冕基本情况
    成立日期：2007年6月20日
    注册地点：黑龙江省穆棱市下城子工业园区
    法定代表人：魏平
    注册资本：13000万元
    主营业务：主营：制材、木地板、单板、中高密度板的生产和销售（其中包括：原料进口和成品出口业务）。
    兼营：附属产品和其他林木产品的生产、经营和销售。
    2、与公司的关联关系
    公司持有其88.69%的股权，公司控股子公司科冕木业（昆山）有限公司（以下简称“昆山科冕”）持有其11.31%的股权。
    昆山科冕为公司控股子公司，公司持有其75%股权，Happy Sky holding Ltd.（与公司无任何关联关系）持有其25%股权。
    公司外部组织结构如图：
               魏平 
                                                                  100% 
        法臻国贸     东易投资      平安大通     君恒投资        NEWEST   公司 
             6.42%        6.42%        2.67%         2.67%         56.69% 
                                  股份公司 
                                        75% 
                                                             昆山科冕 
                                       88.69% 
                                                                  11.31% 
                                  穆棱科冕 
    3、主要财务状况
    截止2009年12月31日，穆棱科冕资产总额为63,846,726.65万元，负债总额为30,270,645.35万元，净资产为33576081.30万元；2009年度实现营业收入12,868,320.00万元，利润总额5,199,871.11万元，净利润4,000,211.04万元，资产负债率47.41%。被担保人无抵押、无担保、诉讼与仲裁事项。以上数据经利安达会计师事务所有限责任公司审计。
    三、《保证合同》的主要内容
    1、担保方式：连带责任保证
    2、担保期限：十二个月
    3、担保金额：500万元人民币
    四、董事会意见
    董事会经过认真研究，认为穆棱科冕资产质量优良，经营情况良好，偿债能力较强，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会损害公司利益，且对公司今后的发展有利，一致通过以上担保议案。公司控股子公司昆山科冕、Happy Sky holding Ltd.没有按其持股比例对本次贷款提供担保。
    五、独立董事意见
    公司独立董事对以上担保事项发表独立意见如下： 
    穆棱科冕向中国建设银行股份有限公司牡丹江分行申请贷款500万元人民币，且本公司为本次借款提供连带责任担保是正常的、必要的经营管理行为。此次贷款有利于穆棱科冕的持续经营，提高产能、增加收益。该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，我们同意公司为穆棱科冕办理本次借款提供连带责任担保。
    六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量 
    截止本公告披露之日，公司及控股子公司的担保累计金额为5580万元，累计占公司最近一期经审计净资产35.46%，公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。 
    七、备查文件 
    1、公司第一届董事会第四十五次临时会议决议 
    2、公司独立董事关于公司对外担保的独立意见 
    特此公告。 
    大连科冕木业股份有限公司董事会
    　　2010年11月8日