科冕木业(002354) 最新公司公告|查股网

						大连科冕木业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　大连科冕木业股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第一次会议通知于2010年11月18日以电子邮件和传真方式发出，并于2010年11月25日下午13时在大连市中山区中山九号东塔2403会议室举行。公司董事魏平女士、郭俊伟先生、孟向东先生、林树勇先生、张攻非先生、申士杰先生、田世忠先生出席了会议。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长魏平女士主持，与会董事以举手表决的方式审议通过如下议案：
　　一、审议通过《关于选举董事长的议案》；
　　选举魏平为本公司第二届董事会董事长。任期与本届董事会任期一致。
　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
　　二、审议通过《关于设立第二届董事会专门委员会及提名各委员会委员的议案》；
　　根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司董事会设立战略委员会、提名委 员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，并提名各委员会委员名 单如下：
　　   委员会名称           召集人                   委员 
　　战略委员会         申士杰（独立董事）                魏平、孟向东 
　　提名委员会         申士杰（独立董事）  张攻非（独立董事）、郭俊伟 
　　审计委员会         田世忠（独立董事）  申士杰（独立董事）、林树勇 
　　薪酬与考核委员会   张攻非（独立董事）    田世忠（独立董事）、魏平 
　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
　　三、审议通过《关于聘任总经理的议案》；
　　同意聘任孟向东先生（简历见附件）为公司总经理，任期与本届董事会任期一致，独立董事对聘任公司总经理发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》；
　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
　　四、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；
　　同意聘任郭俊伟先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致，独立董事对聘任公司董事会秘书发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》；
　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
　　董事会秘书联系方式：电话：041182507118
　　传真：041188858222
　　电子邮箱：kemian@kemianwood.com
　　五、审议通过《关于聘任副总经理的议案》；
　　根据公司总经理的提名，同意聘任林树勇先生、蔡少林先生（以上二位简历见附件）为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致，独立董事对聘任公司副总经理发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》；
　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
　　六、审议通过《关于聘任财务总监的议案》；
　　根据公司总经理的提名，同意聘任沈雁玲女士（简历见附件）为公司财务总监（财务负责人），任期与本届董事会任期一致，独立董事对聘任公司财务总监（财务负责人）发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》；
　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
　　七、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》；
　　根据公司董事会审计委员会的提名，同意聘任管丽女士（简历见附件）为公司内部审计部负责人，任期与本届董事会任期一致，独立董事对聘任公司内部审计部负责人发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》；
　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
　　公司独立董事对以上人员人事任命事项发表独立意见如下：
　　1、公司董事会关于该等事项的提名方式及表决、聘任程序合法有效；
　　2、公司总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监（财务负责人）候选人的教育背景、工作经历符合担任上市公司高管职务的要求，并且未发现有《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规中规定的不得担任高级管理人员的情况发生，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；
　　3、公司内部审计部负责人候选人的教育背景、工作经历符合担任其各自职务的要求，并且未发现有《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规中规定的不得其职务的情况发生，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；
　　4、基于个人独立判断，同意公司董事会聘任孟向东先生为公司总经理，聘任郭俊伟先生为公司董事会秘书，聘任林树勇先生、蔡少林先生为公司副总经理，聘任沈雁玲女士为公司财务总监（财务负责人）、聘任管丽女士为公司内部审计部经理。
　　特此公告！
　　大连科冕木业股份有限公司董事会
　　2010年11月25日
　　附件：
　　1、孟向东：男，出生于1959年9月19日，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，工程师。毕业于东北电力学院热能动力工程专业，1990年至1992年中央党校经济管理本科，高级经济师。1984年至1987年，任敦化林业局动力处技术员；1988年至1998年，任敦化林业局技术监督处处长；1998年至2001年，任延边敦荣木业有限公司总经理；2002年至2004年2月，任吉林新元木业股份有限公司董事、副总经理；2006年至今任昆山科冕董事；2007年6月至今任穆棱科冕董事；2004年2月至今在科冕有限及本公司任职，现任本公司董事、总经理。其妻子杨文春女士，通过东易投资间接持有本公司6.42%的股份，孟向东先生与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东无任何关联关系，最近三年未有被中国证监会、证券交易所处罚和惩戒，与公司其他董事、监事及高级管理人员无任何关联关系，未以其他方式直接或间接持有本公司股份。
　　2、郭俊伟：男，出生于1964年10月4日，美国国籍，毕业于华南理工大学，本科学历，工程师。1985年至1990年在汕头海洋集团工作；1990年至1995年在汕头海洋集团美国公司工作；1995年至1998年任职于Gavin Enterprise Inc；1998
　　年至2008年任GRAND EMPIRE公司董事；2004年至今任青海镁业董事；2006年至今
　　任昆山科冕董事；2007年6月至今任穆棱科冕董事；自2003年8月至今在科冕有限及本公司任职。现任本公司董事、董事会秘书，郭俊伟先生与魏平系夫妻关系，与其他持有公司5%以上股份的股东无任何关联关系，最近三年未有被中国证监会、证券交易所处罚和惩戒，与公司其他董事、监事及高级管理人员无任何关联关系，未以其他方式直接或间接持有本公司股份,已参加了深圳证券交易所董事会秘书培训，取得董事会秘书任职资格证书。
　　3、林树勇：男，出生于1962年6月19日，中国籍，无境外永久居留权。毕业于北京社会函授大学工业企业大专班，1985年至1992年，担任汕头海洋集团办公室副主任；1993年至1996年，担任汕头海洋集团物资公司总经理；1997年至2000年，担任汕头海洋集团化学有限公司副总经理；2001年至2008年，担任汕头创科总经理；2007年6月至今任穆棱科冕董事；2007年6月至2010年11月任本公司监
　　事会主席，2010年11月当选为公司第二届董事会董事。林树勇先生与公司实际控制人、与持有公司5%以上股份的股东无任何关联关系，最近三年未有被中国证监会、证券交易所处罚和惩戒情况，与公司其他董事、监事及高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有本公司股份。
　　4、蔡少林：男，出生于1972年11月15日，中国籍，无境外永久居留权，毕业于华南农业大学木材加工专业，本科学历。1996年7月至1998年4月，担任顺德富南木业生产部主管；1998年4月至1999年9月，担任广东宜华木业集团生产厂长；1999年9月至2001年1月，担任上海昆仑涂料有限公司技术销售经理；2002年1月至2007年1月，担任上海坚弗特种涂料有限公司高级技术销售经理；2007年2月至今在科冕有限及本公司任职。现任本公司副总经理。蔡少林先生与公司实际控制人、与持有公司5%以上股份的股东无任何关联关系，最近三年未有被中国证监会、证券交易所处罚和惩戒情况，与公司其他董事、监事及高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有本公司股份。
　　5、沈雁玲：女，出生于1973年7月10日，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师，会计师。1989年至1993年就读于吉林省白城粮食学院会计专业，1993年至1995年就读于吉林省长春税务学院会计专业，1993年至2001年在吉林敦化丹峰林业集团进出口公司财务部工作，2001年至2003年在吉林新元木业股份有限公司财务部工作，2003年11月至今在科冕有限及本公司任职。现任本公司财务总监兼财务部经理。截至本公告日，沈雁玲女士与公司实际控制人、与持有公司5%以上股份的股东无任何关联关系，最近三年未有被中国证监会、证券交易所处罚和惩戒情况，与公司其他董事、监事及高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有本公司股份。
　　6、管丽：女，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，高级会计师、注册税务师。毕业于长春税务学院税收专业，本科学历。历任大连管理干部学院计财处、大连连信会计师事务所从事审计、税务代理、评估等工作、大连中兴会计师事务所从事审计、税务代理工作。截至本公告日，管丽女士与与公司实际控制人、与持有公司5%以上股份的股东无任何关联关系，最近三年未有被中国证监会、证券交易所处罚和惩戒情况，与公司其他董事、监事及高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有本公司股份。