浩宁达(002356) 最新公司公告|查股网

						深圳浩宁达仪表股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2010年10月25日在公司会议室召开，会议通知于2010年10月14日以电子邮件、通讯等方式发出。会议应到董事 9人，实际出席会议董事9人。会议
    由董事长柯良节先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    经过与会董事审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：
    一、会议以同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于2010年第三季度报告全文及正文的议案》；
    《深圳浩宁达仪表股份有限公司2010年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn；
    《深圳浩宁达仪表股份有限公司2010年第三季度报告正文》全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
    二、会议以同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告的议案》。具体详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：
    http://www.cninfo.com.cn。
    三、会议以同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于防范控股股东及其关联方资金占用制度的议案》。具体详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
    四、会议以同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于防止资金占用的自查报告的议案》。具体详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
    五、会议以同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于规范财务会计基础工作专项活动的整改报告的议案》。具体详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
    六、会议以同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了使用超募资金《关于设立全资子公司北京浩宁达科技有限公司实施电力设备智能管理系统项目的议案》。具体详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
    七、会议以同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于拟设立境外合资公司的议案》。具体详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
    特此公告。
    深圳浩宁达仪表股份有限公司
    董 事 会
    　　二〇一〇年十月二十七日