浩宁达(002356) 最新公司公告|查股网

						深圳浩宁达仪表股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会 议于 2010 年 12 月 29 日在公司会议室召开，会议通知于 2010 年 12 月 23 日以电 子邮件、通讯等方式发出。会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议 由董事长柯良节先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、 召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    公司已于 2010 年 10 月 25 日第二届董事会第四次会议审议通过了《关于拟 设立境外合资公司的议案》，具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》 和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
    经过与会董事审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议： 会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了关于《投资成立境外控股合资公司 HND INTERNATIONAL LIMITED》的议案。具体详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
    特此公告。
    深圳浩宁达仪表股份有限公司 董 事 会
    　　二〇一〇年十二月三十日