同德化工(002360) 最新公司公告|查股网

						山西同德化工股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　山西同德化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议决定于2010年10月27日召开公司2010年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
　　一、 召开会议基本情况：
　　1、会议召集人：公司董事会
　　2、会议召开时间：2010 年10月27日下午14：00，会期半天。
　　网络投票时间为：2010年10月26日—2010年10月27日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年10月27日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2010年10月26日下午15:00至2010年10月27日下午15:00的任意时间。
　　3、会议召开地点：山西省河曲县文笔镇焦尾城公司办公楼三楼会议室
　　4、会议召开方式：现场会议+网络投票
　　5、会议投票方式：现场投票+网络投票
　　1、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
　　（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的
　　其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
　　公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
　　6、股权登记日：2010 年10月22日(周五)
　　二、 会议审议事项：
　　1、审议《关于修订的议案》。
　　2、审议《关于修订的议案》。
　　3、审议《关于修订的议案》。
　　4、审议《关于修订的议案》。
　　5、审议《关于修订的议案》。
　　6、审议《关于修订的议案》。
　　7、审议《关于制定的议案》。
　　8、审议《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》。
　　9、审议《关于制定的议案》。
　　10、审议《关于公司新设全资子公司收购大宁黄河化工有限责任公司所属民爆相关资产暨关联交易的议案》。
　　11、审议《关于签订的议案》。
　　12、审议《关于公司与忻州同力民爆器材经营有限公司合作的议案》。
　　13、审议《关于公司与内蒙古生力资源(集团)有限责任公司合作的议案》。14、审议《关于部分超募资金使用计划的议案》。
　　15、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次资产收购相关事宜的议案》。
　　上述议案中的第9项议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过、第1—8项议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，第10—15项议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，有关议案的详细内容请参见刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》。
　　三、会议出席的人员
　　1、2010年10月22日下午15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分
　　公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
　　2、公司董事、监事和其他高级管理人员；
　　3、公司聘请的见证律师、保荐机构代表人。
　　四、 会议登记办法
　　1、登记方式：
　　(1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，受托人须持本人身份证原件、授权委托书和委托人股东账户卡和有效持股凭证等进行登记；
　　(2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证原件、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证原件、法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记；
　　(3)异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，传真或信函以抵达公司的时间为准，不接受电话登记。
　　2、登记时间：2010年10月25日(上午8:30—11:30，下午3:00—5:00)
　　3、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
　　4、登记地点：山西省河曲县文笔镇焦尾城同德化工股份有限公司证券部。 
　　五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
　　（一）采用交易系统投票的投票程序
　　1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年10月27日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
　　2、投票代码：362360
　　3、投票简称：同德投票
　　4、股东投票的具体程序为：
　　(1)买卖方向为买入投票；
　　(2)在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号，100.00元代表总议案（对 所有议案统一表决）；1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推；对于逐 项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子 议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案1.1，1.02元代表议案1中子议案1.2， 依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。本次股东大会所有议案对应的申 报价格为：
　　序号                        议案                       对应申报价格 
　　0                                               总议案           100 
　　1             审议《关于修订的议案》。             1 
　　2             审议《关于修订的议案》。             2 
　　3             审议《关于修订的议案》。             3 
　　4           审议《关于修订的议案》。             4 
　　5               审议《关于修订的议案》。             5 
　　6           审议《关于修订的议案》。             6 
　　7         审议《关于制定的议案》。             7 
　　8         审议《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》。             8 
　　9      审议《关于制定的议案》。            9 
　　       审议《关于公司新设全资子公司收购大宁黄河化工有限 
　　10        责任公司所属民爆相关资产暨关联交易的议案》。            10 
　　11              审议《关于签订的议案》。            11 
　　12     审议《关于公司与忻州同力民爆器材经营有限公司合作           12 
　　                                            的议案》。 
　　13     审议《关于公司与内蒙古生力资源(集团)有限责任公司           13 
　　                                        合作的议案》； 
　　14            审议《关于部分超募资金使用计划的议案》。            14 
　　15     审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次资产收购           15 
　　                                    相关事宜的议案》； 
　　(3)在“委托股数”项下填报表决意见: 
　　 表决意见种类   同意  反对  弃权 
　　对应的申报股数    1股   2股   3股 
　　(4)确认投票委托完成。
　　5、计票规则
　　(1)股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则已先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。
　　(2)对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。
　　(3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。(4)如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。
　　（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
　　1、申请服务密码的流程:登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册。
　　2、激活服务密码
　　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。
　　服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
　　3、申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
　　4、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
　　(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“山西同德化工股份有限公司2010年第二次临时股东大会投票”；
　　(2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
　　(3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
　　(4)确认并发送投票结果。
　　5、投资者进行投票的时间
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2010年10月26日15:00至10月27日15:00期间的任意时间。
　　七、其他事项
　　1、本次股东大会召开当日公司股票停牌一天，并于股东大会决议公告之日起复牌。
　　2、与会股东食宿及交通费用自理。
　　3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
　　2、联系方式
　　联系电话：0350-7264191
　　传真号码：0350-7264191
　　联 系 人：邬庆文 张宁
　　通讯地址：山西省河曲县文笔镇焦尾城
　　邮政编码：036500
　　特此公告。
　　山西同德化工股份有限公司董事会
　　2010 年10月10日
　　附件：
　　授 权 委 托 书
　　本人作为同德化工(002360)的股东,兹受权            先生/女士（身份证 号码：                 ）,代表本人(公司)出席山西同德化工股份有限公司 2010年第二次临时股东会，，在会议上代表本人持有的股份数行使表决权，并按 以下投票指示进行投票:
　　                    审  议  事  项                     同意  反对  弃权
　　1、审议《关于修订的议案》。
　　2、审议《关于修订的议案》。
　　3、审议《关于修订的议案》。 
　　4、审议《关于修订的议案》。 
　　5、审议《关于修订的议案》。 
　　6、审议《关于修订的议案》。 
　　7、审议《关于制定的议案》。 
　　8、审议《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》。 
　　9、审议《关于制定的议案》。 
　　10、审议《关于公司新设全资子公司收购大宁黄河化工有限责 
　　任公司所属民爆相关资产暨关联交易的议案》。 
　　11、审议《关于签订的议案》。 
　　12、审议《关于公司与忻州同力民爆器材经营有限公司合作的 
　　议案》。 
　　13、审议《关于公司与内蒙古生力资源(集团)有限责任公司合 
　　作的议案》； 
　　14、审议《关于部分超募资金使用计划的议案》。 
　　15、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次资产收购相 
　　关事宜的议案》。 
　　注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 
　　2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束。 
　　委 托 人证券帐户： 
　　委 托 人持股数量： 
　　委托人身份证号码: 
　　委托人签字（盖章）： 
　　年  月  日