神剑股份(002361) 最新公司公告|查股网

						安徽神剑新材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十五次 会议于 2010 年 11 月 22 日以传真或电子邮件方式通知全体董事，于 2010 年 12 月 2 日在公司四楼会议室，以现场会议方式召开。
　　会议由董事长刘志坚先生主持，应参会董事 10 名，实到董事 10 名。会议在 保证所有董事充分发表意见的前提下，以现场填写表决票方式对审议事项进行表 决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
　　经与会董事表决，通过如下决议：
　　一、会议以赞成票10票，反对票0  票，弃权票0  票，审议通过了《关于公 司董事会换届选举的议案》。
　　公司第一届董事会任期即将届满，本次董事会提名刘志坚先生、王学良先生、 李保才先生、刘绍宏先生、王敏雪先生、陈守武先生为公司第二届董事会的非独 立董事候选人；提名刘泽曦女士、程乃胜先生、杨政先生、孙益民先生为公司第 二届董事会的独立董事候选人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　本次会议通过的非独立董事及独立董事候选人将提交到公司 2010 年第二次 临时股东大会分别以累积投票制选举通过。独立董事候选人的任职资格和独立性 尚需深圳证券交易所审核，对提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举
　　二、会议以赞成票10 票，反对票0  票，弃权票0  票，审议通过了《关于修订〈安徽神剑新材料股份有限公司章程〉的议案》。 根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
　　《中小企业板块上市公司特别规定》、《中小企业板投资者权益保护指引》等法律、 法规及规范性意见，对《公司章程》作出以下修改：
　　对原公司章程第四十条第（十六）点--"（十六）审议批准重大关联交易 事项"予以修改，具体内容为：
　　"（十六）审议批准重大关联交易事项：
　　1、 公司与关联人发生的交易（上市公司获赠现金资产和提供担保除外） 金额在 3000 万元人民币以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5％ 以上的关联交易，应提交股东大会审议。
　　2、 公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过 后提交股东大会审议。
　　需经股东大会批准的公司与关联法人之间的重大关联交易事项，公司应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或审计。与公司日常经营有关的购销或服务类关联交易除外，但有关法律、法规或 规范性文件有规定的，从其规定。"
　　上述公司章程修正案，需提交到公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过。 
    三、会议以赞成票10 票，反对票0  票，弃权票0  票，审议通过了《关于召开公司 2010 年第二次临时股东大会的议案》。
　　本届董事会决定于 2010 年 12 月 24 日在公司四楼会议室召开股东大会，审 议董事会、监事会提交的相关议案。通知内容详见 2010 年 12 月 3 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于召开公司2010 年第二次临时股东大会的通知》。
　　特此公告
　　安徽神剑新材料股份有限公司董事会 
二○一○年十二月二日
　　附件：董事候选人简历 刘志坚先生：1956年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专学历，
　　高级经济师。1976年参加工作，历任中国人民解放军某部司令部通信营连长、司 令部参谋，中国人民解放军第二炮兵神剑化工厂厂长，南京企业管理局副局长， 安徽神剑化工厂厂长，神剑化工总经理，神剑股份董事长、总经理，中国化工学 会涂料涂装专业委员会委员。现任本公司董事长、总经理。刘志坚先生曾先后荣 立三等功三次、二等功一次，1996  年被评为"全军优秀企业家"， 1997年获授上 校军衔，2000年当选安徽省繁昌县政协常委，2001年被评为"安徽省优秀青年企业家"， 2002年当选安徽省芜湖市人大代表，2004年被评为"安徽省优秀民营科 技企家"，2005年被评为"安徽省优秀军转干部"，2006年被评为"芜湖市首届优秀 中国特色社会主义事业建设者"，2008年荣获"芜湖改革开放30周年纪念勋章" ，2009年被评为"芜湖市第二届优秀中国特色社会主义事业建设者"，2010年被评为 "芜湖市突出贡献的创新型人才"。持有安徽神剑新材料股份有限公司股份2820 万股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
　　王学良先生：1964年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专学历。
　　1983年参加工作，历任中国人民解放军第二炮兵神剑化工厂（安徽神剑化工厂） 经营副厂长，神剑化工市场部经理，神剑股份董事、副总经理，现任本公司副董 事长、副总经理。1995年，因工作成绩突出荣立三等功一次。持有安徽神剑新材 料股份有限公司股份360万股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深 圳证券交易所惩戒。
　　李保才先生：1965年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科 学历，高级工程师。1983年参加工作，历任中国人民解放军80407部队化验室主 任，中国人民解放军第二炮兵神剑化工厂（安徽神剑化工厂）工程师、厂长助理， 神剑化工生产技术部经理，神剑股份董事、副总经理，中国化工学会粉末涂料涂装专业委员会委员。现任本公司董事、副总经理。主持研发的项目曾获安徽省科技进步奖两项、芜湖市科技进步奖三项；在各种专业刊物上发表论文三十多篇， 并多次获得优秀论文奖，特别是《浅析粉末涂料聚酯树脂的合成》在中日学术论 文交流会上获得特别优秀论文奖。1986、1994年因工作成绩突出两次荣立三等功。
　　1997年获授少校军衔。持有安徽神剑新材料股份有限公司股份360万股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
　　刘绍宏先生：1967年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专学历， 会计师，高级经济师。1985年参加工作，历任中国人民解放军第二炮兵神剑化工 厂任车间主任，安徽神剑化工厂任财务科科长，神剑化工财务部经理，神剑股份 董事、副总经理、财务负责人。现任本公司董事、副总经理兼财务负责人。1993 年，荣立三等功；1997年，获授上尉军衔。持有安徽神剑新材料股份有限公司股 份360万股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
　　王敏雪先生：1962年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科 学历。1980年参加工作，历任中国人民解放军第二炮兵五十二基地通信营教导员， 安徽神剑化工厂办公室主任，神剑化工办公室主任，神剑股份董事、副总经理。 现任本公司董事、副总经理兼董事会秘书。1985  年，中越反击战荣立三等功；
　　1993年，荣立三等功；1998年，获授中校军衔。持有安徽神剑新材料股份有限公 司股份360万股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
　　陈守武先生：1973年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历，工程师。
　　1991年参加工作，历任中国人民解放军第二炮兵神剑化工厂设备科长，安徽神剑 化工厂设备科长，神剑化工设备科长，神剑新材董事、生产科长兼设备科长、生 产经理助理。现任本公司董事、总经理助理。主持研究开发的项目曾获芜湖市科 技进步奖。持有安徽神剑新材料股份有限公司股份80万股，未受到过中国证监会 及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
　　独立董事： 刘泽曦女士：1960年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，高级工程师。1982年参加工作，历任常州涂料化工研究院信息中心副主任，中国化工 学会涂料涂装专业委员会秘书长。现任《粉末涂料与涂装》期刊杂志主编，本公 司独立董事。未持有安徽神剑新材料股份有限公司股份，未受到过中国证监会及 其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
　　杨政先生：1954年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，注册审计师、注册会计师、教授。1969年参加工作，历任安徽省南陵县广播局编辑， 中共芜湖市委党校教师。现任南京审计学院教授，本公司独立董事。未持有安徽神 剑新材料股份有限公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳 证券交易所惩戒。
　　程乃胜先生：1963年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生（博士）学历。
　　1985年参加工作，历任安徽师范大学助教、讲师、副教授、教授。现任南京审计 学院教授，本公司独立董事。未持有安徽神剑新材料股份有限公司股份，未受到 过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
　　孙益民先生：1954年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生（博士）学历， 教授。1982年参加工作，历任安徽师范大学助教、讲师、副教授，现任安徽师范 大学教授，本公司独立董事。未持有安徽神剑新材料股份有限公司股份，未受到 过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。