神剑股份(002361) 最新公司公告|查股网

						安徽神剑新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告 
　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届监事会第一次会议于2010年12月14日以传真或电子邮件方式通知全体监事，于2010年12月24日在公司三楼会议室以现场会议的方式召开。
　　会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由公司监事会主席贾土岗先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　与会监事经认真讨论审议通过如下决议：
　　一、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。本次会议选举贾土岗先生为公司第二届监事会主席。任期与本届监事会一致（2010年12月24日-2013年12月23日）。其简历见附件。
　　二、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于投资设立全资子公司议案》。议案内容详见2010年12月25日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《安徽神剑新材料股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》。
　　特此公告。
　　安徽神剑新材料股份有限公司监事会
　　二〇一〇年十二月二十四日
　　附：监事会主席简历
　　贾土岗先生：1956年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，中专学历。1976年参加工作，历任安徽省繁昌县转运站正营职站长，南京企业管理局神剑化工厂副团职行政副厂长，安徽神剑化工厂保障部正团职部门经理，神剑化工保障部经理，神剑新材监事。现任本公司监事会主席。1997年，获授上校军衔。持有安徽神剑新材料股份有限公司股份360万股。最近两年内，未担任公司高级管理人员；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。