神剑股份(002361) 最新公司公告|查股网

						安徽神剑新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议于2010年12月14日以传真或电子邮件方式通知全体董事，于2010年12月24日在公司四楼会议室，以现场会议方式召开。会议由董事长刘志坚先生主持，应参会董事10名，实到董事10名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以现场填写表决票方式对审议事项进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
　　经与会董事表决，通过如下决议：
　　一、会议以10票同意，0票反对，0票回避的表决结果，审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》；
　　选举刘志坚先生为公司第二届董事会董事长，选举王学良先生为公司第二届董事会副董事长。
　　二、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
　　经董事长提名，聘任刘志坚先生为公司总经理，任期与本届董事会一致（2010年12月24日-2013年12月23日）。相关人员简历请参见附件。
　　三、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》。
　　公司副总经理；聘任刘绍宏先生为公司财务负责人，任期与本届董事会一致（2010年12月24日-2013年12月23日）。相关人员简历请参见附件。
　　四、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司审计部经理的议案》；
　　聘任罗譞先生为公司审计部经理，任期与本届董事会一致（2010年12月24日-2013年12月23日）。
　　五、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》；议案内容详见2010年12月25日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《安徽神剑新材料股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》。
　　特此公告
　　安徽神剑新材料股份有限公司董事会
　　二○一○年十二月二十四日
　　附件：高级管理人员简历
　　刘志坚先生：1956年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专学历，高级经济师。1976年参加工作，历任中国人民解放军某部司令部通信营连长、司令部参谋，中国人民解放军第二炮兵神剑化工厂厂长，南京企业管理局副局长，安徽神剑化工厂厂长，神剑化工总经理，神剑股份董事长、总经理，中国化工学会涂料涂装专业委员会委员。现任本公司董事长、总经理。刘志坚先生曾先后荣立三等功三次、二等功一次，1996年被评为"全军优秀企业家"，2001年被评为"安徽省优秀青年企业家"，2004年被评为"安徽省优秀民营科技企家"，2005年被评为"安徽省优秀军转干部"，2006年被评为"芜湖市首届优秀中国特色社会主义事业建设者"，2008年荣获"芜湖改革开放30周年纪念勋章"，同年被评为"芜湖市第二届优秀中国特色社会主义事业建设者"。刘志坚先生于1997年获授上校军衔，2000年当选安徽省繁昌县政协常委，2002年当选安徽省芜湖市人大代表。2009年，被评为"芜湖市第二届优秀中国特色社会主义事业建设者"，2010年被评为"芜湖市突出贡献的创新型人才"。持有安徽神剑新材料股份有限公司股份2820万股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
　　王学良先生：1964年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专学历。
　　1983年参加工作，历任中国人民解放军第二炮兵神剑化工厂（安徽神剑化工厂）经营副厂长，神剑化工市场部经理，神剑股份董事、副总经理，现任本公司副董事长、副总经理。1995年，因工作成绩突出荣立三等功一次。持有安徽神剑新材料股份有限公司股份360万股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
　　李保才先生：1965年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科学历，高级工程师。1983年参加工作，历任中国人民解放军80407部队化验室主任，中国人民解放军第二炮兵神剑化工厂（安徽神剑化工厂）工程师、厂长助理，神剑化工生产技术部经理，神剑股份董事、副总经理，中国化工学会粉末涂料涂装专业委员会委员。现任本公司董事、副总经理。主持研发的项目曾获安徽省科技进步奖两项、芜湖市科技进步奖三项；在各种专业刊物上发表论文三十多篇，并多次获得优秀论文奖，特别是《浅析粉末涂料聚酯树脂的合成》在中日学术论文交流会上获得特别优秀论文奖。1986、1994年因工作成绩突出两次荣立三等功。
　　1997年获授少校军衔。持有安徽神剑新材料股份有限公司股份360万股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
　　刘绍宏先生：1967年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专学历，会计师，高级经济师。1985年参加工作，历任中国人民解放军第二炮兵神剑化工厂任车间主任，安徽神剑化工厂任财务科科长，神剑化工财务部经理，神剑股份董事、副总经理、财务负责人。现任本公司董事、副总经理兼财务负责人。1993年，荣立三等功；1997年，获授上尉军衔。持有安徽神剑新材料股份有限公司股份360万股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
　　王敏雪先生：1962年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科学历。1980年参加工作，历任中国人民解放军第二炮兵五十二基地通信营教导员，安徽神剑化工厂办公室主任，神剑化工办公室主任，神剑股份董事、副总经理。现任本公司董事、副总经理兼董事会秘书。1985年，中越反击战荣立三等功；
　　1993年，荣立三等功；1998年，获授中校军衔。持有安徽神剑新材料股份有限公司股份360万股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
　　罗譞先生：1976年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1996年参加工作。1996-2002年在安徽铜陵百货集团公司财务处就职，2002-2003在中国平安保险股份有限公司，2003至今，在安徽神剑新材料股份有限公司财务处。未持有安徽神剑新材料股份有限公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。