汉王科技(002362) 最新公司公告|查股网

						汉王科技股份有限公司关于使用部分超募资金对汉王制造有限公司增资的公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
    汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准汉王科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2010］139号）核准，首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,700万股，每股面值1.00元，发行价格为41.90
    元/股，共募集资金总额113,130万元，扣除各项发行费用5,529.9801万元，实际募集资金净额为107，600.019832万元。京都天华会计师事务所有限公司对上述募集资金到位情况进行验证，并出具“京都天华验字[2010]第013号”《验资报告》。
    公司募集资金净额比本次上市计划募集资金24,944 万元超出了82,656.019832 万元。公司已将全部募集资金存放于董事会指定的募集资金专户。
    鉴于公司是研发和销售基地，公司的全资子公司汉王制造有限公司（以下简称“汉王制造”）是公司硬件产品生产基地。为了统一规划、节约生产成本、便于成本核算，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，提高募集资金使用效率，遵循股东利益最大化的原则，
    公司拟使用4900万元超额募集资金对汉王制造进行增资，以提升汉王制造的综合生产能力。本次增资到位后，汉王制造的注册资本将由13000万元增加至17900万元。
    1、必要性
    公司产品品类日益丰富，产品销量不断增加，汉王制造原各生产线的生产能力及相关配套设施已不能满足公司现有业务需要，更不能对公司未来业务发展形成有力的支撑。
    对汉王制造进行增资将有利于增强汉王制造的生产能力，有效降低产品生产成本，巩固公司在相关产品市场的竞争优势，增强公司的市场竞争力。
    2、用途
    对汉王制造的本次增资将用于采购生产设备和厂房改造及配套基础设施建设。
    3、使用安排
    本议案在董事会审议通过后，公司以该资金对汉王制造增资。汉王制造将对本次增资按照募集资金使用办法的规定进行专户管理。
    公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，同时承诺在本次使用募集资金超额部分对汉王制造增资后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
    公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对汉王制造有限公司增资的议案》，同意使用超额募集资金人民币4900万元对汉王制造进行增资。
    公司独立董事经核查后，对该事项发表意见认为：公司将部分超募资金4900万元用于向汉王制造增资，将有利于增强汉王制造的生产能力，有效降低产品生产成本，巩固公司在相关产品市场的竞争优势，增强公司的市场竞争力。上述方案的实施符合公司发展的需要，有利于提高募集资金的使用效率并增强公司在主营业务方面的竞争力，从而提高公司的经营效益，符合股东利益最大化的要求。从内容和程序上，上述方案符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合汉王科技股份有限公司《首次公开发行招股说明书》中关于募集资金使用的表述。超募资金的使用方案没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用部分超募资金对汉王制造增资的方案。
    公司第二届监事会第九次会议表决通过了《关于使用部分超募资金对汉王制造有限公司增资的议案》，同意使用超额募集资金人民币4900万元对汉王制造进行增资。
    公司的保荐机构中德证券有限责任公司经核查，发表意见如下：1、公司本次将部分超募资金4900万元用于向汉王制造增资，将有利于增强汉王制造的生产能力，有效降低产品生产成本，巩固公司在相关产品市场的竞争优势，增强公司的市场竞争力。
    2、公司使用部分超募资金对汉王制造进行增资，募集资金的使用没有与公司的募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    3、公司上述部分超募资金的使用行为符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小板块保荐工作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等文件中关于上市公司募集资金使用的相关规定，且已经汉王科技第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议审议通过，独立董事也出具同意意见，履行了必要的法律程序。
    保荐机构同意公司使用部分超募资金4900万元对汉王制造增资。
    特此公告
    汉王科技股份有限公司董事会
    　　2010年8月20日