隆基机械(002363) 最新公司公告|查股网

						山东隆基机械股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2010年6月3日下午在公司三楼会议室召开。会议通知已于 2010年5月24日以电话和传真的方式通知各位监事，会议采取现场表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席王德生先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
    本次会议以投票表决方式审议并通过如下决议
    一、审议并通过《山东隆基机械股份有限公司2009年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交2009 年度股东大会审议。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    二、审议并通过《山东隆基机械股份有限公司2009年度财务决算报告和2010年度财务预算报告》。认为公司2009年度财务决算报告真实、准确地反映了公司2009年的主要经营成果，未发现2009年度财务决算报告存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现损害中小股东利益的事项，认为公司2010年度预算报告各项指标也是科学合理的。并同意将该议案提交2009年度股东大会审议。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    三、审议并通过《山东隆基机械股份有限公司2009年度利润分配方案》，并同意将该议案提交2009年度股东大会审议。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    四、审议并通过《关于公司监事薪酬的议案》，并同意将该议案提交2009年度股东大会审议。
    公司监事会在过去一年里根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，对公司财务支出、资金运用、经营成果的真实性、合法性、合理性进行了检查；对公司董事及其他高级管理人员在执行职务时的行为、公司的经营活动和商业行为进行了监督，维护了公司和股东的利益。
    建议公司监事按照在公司所任职务领取薪酬，具体薪酬见下表：
    姓 名 职 务 领取单位 薪 酬
    王德生 监事会主席 本公司 6
    王 仑 监事 本公司 5.5
    呼国功 监事 本公司 4
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    五、审议并通过《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构》，并同意将该议案提交 2009 年度股东大会审议。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    六、审议并通过《山东隆基机械股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，并同意将该议案提交 2009 年度股东大会审议。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    七、审议并通过《山东隆基机械股份有限公司内部审计管理制度》，并同意将该议案提交 2009 年度股东大会审议。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    八、审议并通过《公司组织机构与权责分配管理制度》。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    九、审议并通过《累积投票制实施细则》，并同意将该议案提交2009年度股东大会审议。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    十、审议并通过《公司预算管理制度》。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    十一、审议并通过《子公司管理制度》。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    十二、审议并通过《信息系统管理制度》。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    十三、审议并通过《会计电算化管理细则》。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    十四、审议并通过《关联交易管理制度》，并同意将该议案提交2009年度股东大会审议。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    十五、审议并通过《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》，并同意将该议案提交2009年度股东大会审议。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    十六、审议并通过《外部信息使用人管理制度》，并同意将该议案提交2009年度股东大会审议。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    十七、审议并通过《敏感信息排查管理制度》，并同意将该议案提交2009年度股东大会审议。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    山东隆基机械股份有限公司
    监事会
    　　2010年6月5日