隆基机械(002363) 最新公司公告|查股网

						山东隆基机械股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2010年6月3日上午在公司三楼会议室召开。会议通知已于2010年5月24日以电话和传真的方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事8人，实到董事7人（未到董事为唐一鸣先生，因其本人在国外，未能及时赶回参加本次董事会，也未委托他人代为行使董事权利），全体监事、高管列席会议，会议由董事长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
    本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议：
    1.审议通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2009年度董事会工作报告〉的议案》，并同意将该议案提交 2009 年度股东大会审议。
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
    2.审议通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2009年度总经理工作报告〉的议案》。
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
    3.审议通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2009年度财务决算报告和2010年度财务预算报告〉的议案》，并同意将该议案提交 2009 年度股东大会审议。
    公司2009 年度财务决算报表已经山东汇德会计师事务所有限公司审计验证，并出具了（2010）汇所审字第7-004 号标准无保留意见的审计报告。2009年营业收入81732.88万元，比上年增长10565.89万元，同比增长14.85%，2009年度归属于母公司的净利润6072.04万元，比上年增长756.43万元，同比增长14.23%。
    公司 2010 年计划全年实现营业收入9.19 亿元，同比增长12.5%，计划实现对属于母公司净利润6801.97万元，同比增长12%，主要原因为随着经济的进一步复苏和产能的不断扩大，收入和效益随之增长。
    特别提示：公司2010 年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、国家相关政策等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
    4.审议通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2009年度利润分配方案〉的议案》。并同意将该议案提交2009年度股东大会审议。
    经山东汇德会计师事务所有限公司出具的(2010)汇所审字第7-004号审计报告确认， 2009 年母公司实现的净利润为33,880,115.22 元，按母公司实现净利润10%提取法定盈余公积3,388,011.52 元，按母公司实现净利润2%提取职工奖励及福利基金677,602.30 元，剩余利润29,814,501.40 元；加上上年结转未分配利润29,268,080.99 元，实际可供股东分配的利润为59,082,582.39 元。
    公司2009年度利润分配预案为：拟以首次公开发行后的总股本120,000,000 股为基数，向全体股东按每10 股派发现金红利1.20 元（含税）进行分配，共计分配14,400,000 元；本年度不进行资本公积转增股本和送红股。
    公司独立董事对该项议案发表了独立意见，同意董事会关于2009年度利润分配预案的建议。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
    5.审议通过《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》。并同意将该议案提交2009年度股东大会审议。
    山东汇德会计师事务所有限公司是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍，为多家上市公司提供审计服务，同时2009年为公司审计机构。经董事会审议，提议聘请山东汇德会计师事务所有限公司为公司2010 年度提供相关审计服务，聘期一年。
    公司独立董事对该项议案发表了独立意见，同意聘请山东汇德会计师事务所有限公司为公司2010年度提供相关审计服务，聘期一年。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
    6.审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。根据公司2009年的业绩，经研究，2010年公司高级管理人员的薪酬如下：
    姓名 职务 年薪（单位：万元）
    张海燕 董事长兼总经理 10
    刘玉里 副总经理 8.5
    刘 建 董事会秘书、财务总监 6.5
    公司独立董事对该项议案发表了独立意见，同意公司高级管理人员 2010 年
    度薪酬发放意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
    7. 审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》，并同意将该议案提交公司2009年度股东大会审议。
    根据公司2009年的业绩，经研究，2010年公司董事的薪酬如下：
    姓名 职务 年薪（单位：万元） 备注
    张海燕 董事长兼总经理 10
    唐一鸣 副董事长
    张乔敏 董事
    张 超 董事
    朱少华 董事 7.5
    战淑萍 独立董事 3.0
    徐向艺 独立董事 3.0
    毕 明 独立董事 3.0
    王德生 监事会主席、财务部长 6.0
    王仑 监事 5.5
    呼国功 监事 4.0
    董事唐一鸣先生、张乔敏先生、张超先生不在公司领取薪酬，公司独立董事对该项议案发表了独立意见，同意公司董事2010年度薪酬发放意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
    8. 审议通过《关于〈独立董事2009年度述职报告〉的议案》，并同意将该议案
    提交2009年度股东大会审议。公司独立董事战淑萍女士、毕明先生和徐向艺先生将在2009年度股东大会上分别做述职报告。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
    9. 审议通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》，并同意将该议案提交2009年度股东大会审议。
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
    10. 审议通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司内部审计管理制度〉的议案》，
    并同意将该议案提交2009年度股东大会审议。
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
    11. 审议通过《关于〈公司组织机构与权责分配管理制度〉的议案》。
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
    12. 审议通过《关于〈累积投票制实施细则〉的议案》，并同意将该议案提交2009年度股东大会审议。
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
    13. 审议通过《关于〈公司预算管理制度〉的议案》。
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
    14. 审议通过《关于〈子公司管理制度〉的议案》。
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
    15. 审议通过《关于〈信息系统管理制度〉的议案》。
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
    16. 审议通过《关于〈会计电算化管理细则〉的议案》。
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
    17. 审议通过《关于〈关联交易管理制度〉的议案》，并同意将该议案提交2009年度股东大会审议。
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
    18. 审议通过《关于〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》，并同意将议案提交2009年度股东大会审议。
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
    19. 审议通过《关于〈外部信息使用人管理制度〉的议案》，并同意将议案提交2009年度股东大会审议。
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
    20. 审议通过《关于〈敏感信息排查管理制度〉的议案》，并同意将议案提交2009年度股东大会审议。
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
    21. 审议通过召开2009年度股东大会议案。董事会定于2010年6月28日召开公司2009年度股东大会。会议通知详见公司2010年6月5日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《山东隆基机械股份有限公司关于召开2009年度股东大会通知的公告》
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
    特此公告
    山东隆基机械股份有限公司
    董事会
    　　2010年6月5日