隆基机械(002363) 最新公司公告|查股网

						山东隆基机械股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开情况
    1、会议召开时间：2010年6月28日上午9时
    2、会议地点：龙口外向型经济开发区公司办公楼三楼会议室
    3、会议召集人：山东隆基机械股份有限公司董事会
    4、会议召开方式：现场召开
    5、会议主持人：董事长张海燕女士
    6、会议的召开以及程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定和公司章程的有关规定。
    二、会议出席情况
    出席本次会议的股东及股东代理人1人，代表有表决权的股份6750万股，占公司股份总数的56.25%。公司部分董事、监事和高级管理人员、保荐机构代表和公司聘请的见证律师出席了会议。
    三、提案审议表决情况
    会议以现场记名投票表决方式，逐项审议并通过了以下议案:
    1、审议通过了《山东隆基机械股份有限公司2009年度董事会工作报告》的议案；
    表决结果：同意6750万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100% ；反对0股，弃权0股；
    2、审议通过了《山东隆基机械股份有限公司2009年度监事会工作报告》的议案；
    表决结果：同意6750万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100% ；反对0股，弃权0股；
    3、审议通过了《山东隆基机械股份有限公司2009年度财务决算报告和2010年度财务预算报告》的议案；
    表决结果：同意6750万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100% ；反对0股，弃权0股；
    4、审议通过了《山东隆基机械股份有限公司2009年度利润分配方案》的议案；表决结果：同意6750万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100% ；反对0股，弃权0股；
    5、审议通过了《续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构》的议案；
    表决结果：同意6750万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100% ；反对0股，弃权0股；
    6、审议通过了《公司董事薪酬》的议案；
    表决结果：同意6750万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100% ；反对0股，弃权0股；
    7、审议通过了《公司监事薪酬》的议案；
    表决结果：同意6750万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100% ；反对0股，弃权0股；
    8、审议通过了《山东隆基机械股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；
    表决结果：同意6750万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100% ；反对0股，弃权0股；
    9、审议通过了《山东隆基机械股份有限公司内部审计管理制度》的议案； 表决结果：同意6750万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100% ；反对0股，弃权0股；
    10、审议通过了《累积投票制实施细则》的议案；
    表决结果：同意6750万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100% ；反对0股，弃权0股；
    11、审议通过了《关联交易管理制度》的议案；
    表决结果：同意6750万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100% ；反对0股，弃权0股；
    12、审议通过了《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案；
    表决结果：同意6750万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100% ；反对0股，弃权0股；
    13、审议通过了《外部信息使用人管理制度》的议案；
    表决结果：同意6750万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100% ；反对0股，弃权0股；
    14、审议通过了《敏感信息排查管理制度》的议案；
    表决结果：同意6750万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100% ；反对0股，弃权0股；
    四、独立董事述职情况
    在本次股东大会上，公司独立董事毕明先生向大会作了2009年度述职报告，独立董事徐向艺先生、战淑萍女士委托毕明先生代为述职。
    公司独立董事《山东隆基机械股份有限公司独立董事 2009 年度述职报告》
    详见6月5日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    五、律师出具的法律意见
    北京市金杜律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序等相关事宜符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果、决议合法有效。
    六、备查文件
    1、山东隆基机械股份有限公司2009年度股东大会决议；
    2、北京市金杜律师事务所关于山东隆基机械股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书。
    特此公告
    山东隆基机械股份有限公司
    董事会
    　　2010年6月28日