隆基机械(002363) 最新公司公告|查股网

						关于召开山东隆基机械股份有限公司2010年第二次临时股东大会通知的公告 
各位股东：
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2010年10月14日召开，会议决定于2010年10月30日召开2010年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
　　一、召开会议基本情况
　　1、会议召集人：公司董事会
　　2、会议召开日期与时间：2010年10月30日，上午9：00——12：00
　　3、会议召开方式：现场投票方式
　　4、出席对象：
　　（1）截至2010年10月22日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、监事及高级管理人员
　　（3）公司聘请的律师
　　5、会议地点：山东省龙口市外向型经济开发区公司三楼会议室。
　　6、股权登记日：2010年10月22日
　　二、会议议题
　　1、审议《关于修改的议案》；
　　2、审议《关于修改的议案》；
　　3、审议《关于山东隆基机械股份有限公司更换公司董事的议案》。
　　三、会议登记方法
　　1、法定股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
　　2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、证券账户卡办理登记。
　　3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记现场登记、传真登记、信函登记等方式。
　　4、登记时间：2010年10月29日，上午9:00-11:30,下午13:00-15:30。
　　5、登记地点：山东省龙口市外向型经济开发区公司三楼会议室。
　　四、其他事项
　　1、本次会议会期半天。
　　2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
　　3、会务联系方式：
　　联系地址：山东省龙口市外向型经济开发区公司证券部。
　　邮政编码：265700
　　联系人：刘建呼国功
　　联系电话：0535-88818988842175
　　联系传真：0535-8881899
　　五、备查文件
　　1、第一届董事会第十一会议决议；
　　2、第一届监事会第九次会议决议。
　　特此公告。
　　山东隆基机械股份有限公司
　　董事会
　　2010年10月15日
　　大会回执
　　山东隆基机械股份有限公司：
　　股东将参加山东隆基机械股份有限公司2010年第二次临时股东大会。
　　2010年月日
　　
　　法人股东授权委托书
　　委托单位：
　　受托人姓名：受托人身份证号码：
　　委托事项：兹委托先生/女士代表本单位出席山东隆基机械股份有限公司2010年第二次临时股东大会。
　　委托期限：年月日
　　委托权限：受托人可以按自己的意思填写表决票，并在股东大会决议上签字。
　　序号议案名称同意反对弃权
　　1《关于修改〈公司章程〉的议案》
　　2《关于修改的议案》
　　3《关于山东隆基机械股份有限公司更换公司董事的议案》
　　注：1、同意某项议案，在该议案同意栏内划“√”；
　　2、反对某项议案，在该议案反对栏内划“√”；
　　3、对某项议案弃权，在该议案弃权栏内划“√”。
　　委托单位（盖章）：
　　法定代表人（签字）：
　　委托日期：年月日
　　自然人股东授权委托书
　　委托人姓名：委托人身份证号码：
　　受托人姓名：受托人身份证号码：
　　委托事项：兹委托先生/女士代表本人出席山东隆基机械股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托期限：年月日
　　委托权限：受托人是否可以按自己的意思表决：是□否□（回答“否”，请作出投票指示）
　　序号议案名称同意反对弃权
　　1《关于修改〈公司章程〉的议案》
　　2《关于修改的议案》
　　3《关于山东隆基机械股份有限公司更换公司董事的议案》
　　注：1、同意某项议案，在该议案同意栏内划“√”；
　　2、反对某项议案，在该议案反对栏内划“√”；
　　3、对某项议案弃权，在该议案弃权栏内划“√”。
　　委托人（签字）：
　　委托日期：年月日