永安药业(002365) 最新公司公告|查股网

						潜江永安药业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议的会议通知于 2010年8 月 16日以书面、电话、传真、电子邮件形式送达公司
    全体董事，会议于2010 年 8月 19日召开，本次会议应到董事9 人，实到9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长陈勇先生主持，经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，通过如下决议：
    一、审议通过了《2010年半年度报告》的议案；
    表决结果：同意9 人，反对0 人，弃权0 人。
    二、审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体及地点的议案》； 议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》刊登的潜江永安药业股份有限公司《关于变更募集资金投资项目实施主体及地点的公告》。独立董事及保荐机构意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意9人，反对0 人，弃权0 人。
    三、审议通过了《关于公司2010年半年度利润分配方案的议案》；
    经大信会计师事务所有限公司审计,公司2010年期初及2010年中期末未分配利润为分别为196,239,784.59元、221,640,666.56 元。本次2010年半年度利润分配预案为：拟以公司2010年6月30日的总股本9,350万股为基数，每10股派现金股利5.00元（含税）,拟派现金分红总额4,675万元。此次利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》要求，尚待股东大会批准。
    表决结果：同意9人，反对0 人，弃权0 人。
    四、审议通过了《聘任董事会秘书、证券事务代表、审计部部长》的议案。经审议，董事会同意聘任吕金朝先生为公司董事会秘书,任期从董事会通过之日起到本届董事会任期满为止。内容详见巨潮资讯网、《证券时报》刊登《关于聘任公司董事会秘书的公告》。
    同意聘任朱高建先生为证券事务代表，协助董事会秘书执行有关事务。
    同意原公司审计部部长戴享珍女士因工作变动辞去审计部部长职位，经公司审计委员会提名，聘任骆百能先生为公司审计部部长。
    表决结果：同意9人，反对0 人，弃权0 人。
    五、审议通过了《关于召开2010 年第二次临时股东大会的议案》。
    议案的内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    特此公告
    潜江永安药业股份有限公司董事会
    2010年8月20日
    附件：
    朱高建先生简历：
    朱高建：1985年1月出生，本科学历。曾担任东方证券理财顾问。
    骆百能先生简历：
    骆百能：男，1965年5月出生，本科学历，会计师，高级经营师，与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系。1988年7月--2006年3月历任中国银行黄冈市城区支行会计员、综合员、会计科副科长、会计科长、中国银行黄冈市黄州支行会计科长、中国银行黄冈市分行会计业务复核，中国银行黄冈市开发区支行会计科长，1997年8月任中国银行黄冈市城区支行副行长,2005年8月任中国银行黄冈市分行个人金融部副经理，2006年3月进入本公司任财务部长至今。