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						四川丹甫制冷压缩机股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
    四川丹甫制冷压缩机股份有限公司第一届董事会第十一次会议通知于2010 年10月10日以电话、邮件和传真等方式发出，并于2010年10月20日上午9：00在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议的董事9人，另有公司的3名监事及董事会秘书列席了会议。本次出席和列席会议的人员符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长罗志中先生主持，经全体董事讨论、审议并记名投票表决方式通过了以下决议：
    一、审议通过了《2010年第三季度报告》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    《2010年第三季度报告》全文详见2010年10月 22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2010年第三季度报告正文》详见2010年10月22的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案
    表决结果：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。
    董事会同意公司使用闲置募集资金 4000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6 个月。详细内容请见2010 年10月22日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    特此公告。
    四川丹甫制冷压缩机股份有限公司
    董事会
    　　2010年10月22日