康力电梯(002367) 最新公司公告|查股网

						康力电梯股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2010 年10月15日以邮件 方式向全体董事发出第一届董事会第十五次会议通知。会议于2010 年10 月25 日上午在公司会议室举行，会期半天。本次会议应到董事 8名，实到 8名。会 议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事、高级管理人员、保荐代表人列席了会议。本次会议由董事长王友林先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：
    1、会议以 8票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2010年度第三季度报告全文及正文》；
    2010年度第三季度报告全文及正文见2010 年10 月27 日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《证券日报》。
    2、会议以 8票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于高级管理人员薪酬调整方案的议案》；
    公司2009年的营业收入比2007年增长了55.81%，净利润增长了89.84%， 而公司高级管理人员的薪酬自2007年以来未作过调整。结合公司目前资产规模 及经营状况，经董事会提名与薪酬考核委员会调研并提议，同意对公司高级管理 人员的薪酬作如下调整：
    姓名 2009年薪酬（万元） 2010年薪酬（万元）
    沈舟群 18 30
    朱瑞华 18 30
    张利春 18 30
    独立董事就该事项发表了独立意见。详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
    特此公告
    康力电梯股份有限公司
    董事会
    　　2010年10月27日