康力电梯股份有限公司关于召开2010年度第二次临时股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整, 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据康力电梯股份有限公司第一届董事会第十六次会议的决议,兹定于 2010 年 12 月 20 日召开康力电梯股份有限公司 2010 年度第二次临时股东大会, 现将有关事项公告如下: 一、召开会议的基本情况: 1、会议时间:2010 年 12 月 20 日(星期一)上午 9 时 30 分 2、会议地点:康力电梯股份有限公司会议室 3、会议召集人:公司董事会 4、会议召开方式:现场召开 5、会议期限:半天 6、股权登记日:2010 年 12 月 14 日 二、会议议题: 1、审议《关于分拆募投项目"电梯、扶梯关键部件生产线项目"及对"控 制系统生产线"追加投资的议案》 2、审议《关于内部董事薪酬调整方案的议案》 3、审议《关于内部监事薪酬调整方案》 三、出席会议对象: 1、截至 2010 年 12 月 14 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人,该股东代理人不必是公司 的股东。 2、公司董事、监事和高级管理人员 3、保荐机构代表 4、公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾 四、出席会议登记办法: 1、登记时间:2010 年 12 月 17 日上午 8:30-11:30,下午 13:30-17:00 2、登记地点:吴江市(芦墟镇)临沪经济开发区 88 号康力电梯股份有限公 司董事会办公室 3、登记办法: (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人 持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续; (2)法人股东由其法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复 印件(加盖公章)办理登记手续;由其法定代表人委托的代理人出席会议的,应 持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)和法定代表人依法出具的书面委托 书办理登记手续; (3)异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2010 年 12 月 17 日下午 5 点前送达或传真至公司证券部),不接受电话登记。 五、其他事项: 1、会议联系人:陆玲燕 联系电话:0512-63293967 传真:0512-63299905 地址:吴江(芦墟)临沪经济开发区 88 号 邮编:215213 2、公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。 附:授权委托样本 康力电梯股份有限公司董事会 二○一○年十二月三日 附件: 授权委托书 致:康力电梯股份有限公司 兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席康力电梯股份有限 公司 2010 年度第二次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。 本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权, 其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。 (说明:请在对议案投票选择时打"√","同意"、"反对"、"弃权"都不打 "√"视为弃权,"同意"、"反对"、"弃权"同时在两个选择中打"√"视为废 票处理) 序号 议案名称 同意 反对 弃权 1 关于募投项目"电梯、扶梯关键部件生产线项目" 中的子项目"控制系统生产线"追加投资及优化 实施方式的议案 2 关于内部董事薪酬调整方案的议案 3 关于内部监事薪酬调整方案 委托人签字: 委托人身份证号码: 委托人持股数: 委托人股东账号: 受托人签字: 受托人身份证号码: 委托日期: 年 月 日 委托期限:自签署日至本次股东大会结束 (注:授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖公章。)