太极股份(002368) 最新公司公告|查股网

						太极计算机股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、召开会议基本情况：本次股东大会由董事会召集。
　　1、会议召开时间：2010年12月29日上午9：00
　　2、会议召开地点：北京市海淀区北四环中路211号公司软件楼一层会议室
　　3、股权登记日：2010年12月23日
　　4、会议召开方式：现场召开二、会议审议事项：
　　1、审议《关于提名李建明先生、陈长生先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》
　　上述董事选举的相关议案将以候选人的顺序按照累积投票方式分别进行逐项表决。
　　2、审议《关于修改的议案》
　　3、审议《关于修改的议案》
　　4、审议《关于修改的议案》三、参加会议的人员及办法：
　　1、凡2010年12月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席会议及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人代为出席（被授权人不必为公司股东）；
　　2、公司董事、监事、高级管理人员；
　　3、公司聘请的见证律师；
　　4、公司董事会同意列席的其他人员。四、会议的登记办法：
　　1、登记方法：
　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；
　　（2）法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；
　　（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记并写清联系电话。
　　2、会议登记时间：2010年12月24日上午9：00－11：30，下午13：30－15：30；
　　3、登记地点：北京市海淀区北四环中路211号软件楼六层证券部
　　五、其他事项：
　　1、联系电话：010-51616309传真：010-51616309联系人：柴永茂、郑激运、云丽虾邮政编码：100083
　　通讯地址：北京市海淀区北四环中路211号软件楼六层
　　2、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
　　六、备查文件
　　1、公司第三届董事会第十五次会议决议公告；
　　特此公告。
　　太极计算机股份有限公司董事会
　　2010年12月13日
　　附件：授权委托书
　　兹委托×××先生/女士代表我单位（本人）出席太极计算机股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并对本次会议各项议案全权行使表决权。
　　委托人签名（盖章）:	受托人签字:委托人身份证号码：	受托人身份证号码：委托人股东帐号：	委托人持股数：委托日期：2010年×月×日
　　委托书有效期限：