太极股份(002368) 最新公司公告|查股网

						太极计算机股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告 
    本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
    太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）于2010年12月24 日以邮件和传真方式向全体董事发出了《关于召开第三届董事会第十 六次会议的通知》。2010年12月29日，公司在北京市海淀区北四环中 路211号公司软件楼一层会议室召开了第三届董事会第十六次会议。
    本次会议应到董事9位，实到董事9位，公司监事、高级管理人员、 列席了本次会议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行 现场审议和表决。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合法 律、法规和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议并表决通过如 下决议：
    一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过 了《关于选举李建明先生为公司第三届董事会董事长的议案》，选举 李建明先生为公司第三届董事会董事长。
    二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过 了《关于选举刘淮松先生为公司第三届董事会副董事长的议案》，选 举刘淮松先生为公司第三届董事会副董事长。
    三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
    了《关于调整公司董事会战略委员会人员的议案》。现战略委员会人 员名单如下：
    主席：李建明 委员：刘汝林、刘淮松、汪新
    四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过 了《关于调整公司董事会审计委员会人员的议案》。现审计委员会人 员名单如下：
    主席：刘晓兵 委员：刘凯湘、王亚峰
    特此公告。
    太极计算机股份有限公司 董事会
    　　二零一零年十二月二十九日