卓翼科技(002369) 最新公司公告|查股网

						深圳市卓翼科技股份有限公司第二届第二次董事会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重
    大遗漏负连带责任。
    深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届董事会第二次会议通知于2010年10月15日以电话及传真的形式通知了全体董事，并于2010年10月26日以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长田昱先生主持。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》等有关规定，会议合法有效。与会董事经认真审议，表决通过如下议案：
    一、 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》；
    二、 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开展规范财务会计基础工作的整改报告》；
    三、 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2010年第三季度报告正文》及全文；
    《2010 年第三季度报告全文》见巨潮网站
    （http://www.cninfo.com.cn），《2010年第三季度正文》见巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）和2010年10月27日的《证券时报》、《中国证券报》。
    四、 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整坏账准备会计估计变更的议案》；
    同意调整坏账准备计提比例由：
    原：1年以内5% ，1-2年10%，2-3年20%，3-4年50%，4年以上100%；
    更改为：6个月以内1% ，6个月到12个月1.5%，1-2年10%，2-3年30%，3-4年80%，4年以上100%。
    五、 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司董事会增加提名委员会的议案》；
    同意增加提名委员会，其中提名委员会由王新安（独立董事）、王小晋（独立董事）、田昱三位董事组成，其中王新安担任提名委员会主任委员。
    六、 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制订的议案》；
    《董事会提名委员会议事规则》见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
    七、 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投入部分超募资金用于松岗基地基础建设的议案》；
    同意投入超募资金3539.44万元用于松岗基地基础建设，其中基础设备拟投入1142.48万元；装修费用拟投入2096.96万元（车间装修费拟投入1246.28万元、厂区装修费拟投入731.17万元、宿舍装修费拟投入119.51万元）；铺底流动资金拟投入300万元。
    保荐机构认为：松岗基地基础建设是公司募集资金投资项目深圳生产基地技术改造项目的配套项目，使用部分超募资金投入松岗基地的基础建设符合公司发展的需要。该项目已经履行了必要的审议程序。
    特此公告。
    深圳市卓翼科技股份有限公司董事会
    　　2010年10月26日