七星电子(002371) 最新公司公告|查股网

						北京七星华创电子股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2010年7月30日以电话、电子邮件方式发出。2010年8月10日上午9:00在会议如期在公司第一会议室召开，应到董事9名，实到9名，会议由董事长王彦伶先生主持，以现场方式召开，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　本次会议通过决议如下：
　　1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2010年半年度报告及摘要的议案》。
　　公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了2010年半年度报告及摘要的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见；公司监事会出具了书面审核意见，
　　详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　《2010年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　《2010年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于利用部分超募资金补充流动资金的议案》。为提高公司运营效率，降低成本，确保实现公司2010年度的经营目标，同意公司以6,000万元超额募集资金补充流动资金。
　　公司独立董事、监事会及保荐机构发表了明确同意的意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　《关于利用部分超募资金补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　3、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2010年度日常关联交易预计的议案》。2010年上半年，公司与北京七星华电科技集团有限责任公司日常关联交易发生额为1208.33万元，预计2010年度公司日常关联交易额度累积不超过2597.91万元。关联董事严卫群先生、张岳明先生和贾崇石先生对该议案回避表决。
　　公司独立董事、保荐机构均发表了意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　《关于公司2010年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于延续交通银行授信额度的议案》。根据2010年5月19日公司2010年第二次临时股东大会的决议，股东大会授权董事会根据生产经营需要，在1.8亿元额度之内办理公司后续授信业务。同意公司延续在交通银行5000万元、为期2年的授信额度。
　　5、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定内幕信息知情人登记管理制度的议案》。为进一步完善公司治理结构，规范公司内幕信息的管理工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，需制定本制度。
　　特此公告。
　　北京七星华创电子股份有限公司董事会
　　二○一○年八月十一日