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						北京七星华创电子股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    特别提示：本次股东大会无新增、变更或否决议案的情况。
    一、会议召开情况
    1、召开时间：2010年9月25日
    2、召开地点：北京市朝阳区酒仙桥东路1号M2楼公司会议室
    3、召开方式：现场方式召开
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：董事长王彦伶先生
    本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
    二、会议出席情况
    出席本次会议的股东及股东代理人4人，代表股份51,012,571股，占公司有表决权股份总数65,000,000股的78.48%。公司董事、监事及公司聘请的保荐机构、律师列席了会议。 
    三、议案审议及表决情况 
    1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》 
    本次股东大会采取累计投票制选举了公司第四届董事会董事成员，表决结果如下： 
    1.1 会议以51,012,571股同意，占与会有表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权0股，选举王彦伶先生为公司第四届董事会董事； 
    1.2 会议以51,012,571股同意，占与会有表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权0股，选举张建辉先生为公司第四届董事会董事； 
    1.3 会议以51,012,571股同意，占与会有表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权0股，选举严卫群先生为公司第四届董事会董事； 
    1.4 会议以51,012,571股同意，占与会有表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权0股，选举叶晨清先生为公司第四届董事会董事； 
    1.5 会议以51,012,571股同意，占与会有表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权0股，选举曹东英先生为公司第四届董事会董事； 
    1.6 会议以51,012,571股同意，占与会有表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权0股，选举赵义恒先生为公司第四届董事会董事； 
    1.7 会议以51,012,571股同意，占与会有表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权0股，选举朱煜先生为公司第四届董事会独立董事； 
    1.8 会议以51,012,571股同意，占与会有表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权0股，选举郇绍奎先生为公司第四届董事会独立董事； 
    1.9 会议以51,012,571股同意，占与会有表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权0股，选举徐扬先生为公司第四届董事会独立董事。 
    2、会议以51,012,571股同意，占与会有表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权0股，审议通过了公司《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》。选举金春燕女士为公司第四届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举出的职工代表监事王茂林先生、金路先生共同组成公司第四届监事会。 
    3、会议以51,012,571股同意，占与会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，审议通过了公司《关于修改公司章程的议案》。 
    4、会议以51,012,571股同意，占与会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，审议通过了公司《关于制订股东大会议事规则的议案》。
    5、会议以51,012,571股同意，占与会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，审议通过了公司《关于制订董事会议事规则的议案》。 
    6、会议以51,012,571股同意，占与会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，审议通过了公司《关于制订监事会议事规则的议案》。 
    四、律师出具的法律意见 
    1、律师事务所名称：北京市金诚同达律师事务所 
    2、律师姓名：王江涛先生、贺维先生 
    3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。 
    五、备查文件 
    1、北京七星华创电子股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议； 
    2、北京市金诚同达律师事务所关于北京七星华创电子股份有限公司2010年第三次临时股东大会的法律意见书。 
    特此公告。 
    北京七星华创电子股份有限公司董事会
    　　二○一○年九月二十五日