七星电子(002371) 最新公司公告|查股网

						北京七星华创电子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2010年9月14日以电话、电子邮件方式发出。2010年9月25日上午11:00会议如期在公司会议室召开，应到董事9名，实到9名，会议由董事王彦伶先生主持，以现场方式召开，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    本次会议通过决议如下：
    1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举王彦伶先生为公司董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。王彦伶先生简历见附件。
    2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，选举张建辉先生为公司副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。张建辉先生简历见附件。
    3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，聘任王彦伶先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。王彦伶先生简历见附件。
    4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》。聘任张国铭先生、唐飞先生、顾为群先生、徐加力先生为公司副总经理，聘任张莉娟女士为公司财务总监，任期均为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。张国铭先生、顾为群先生、唐飞先生、徐加力先生、张莉娟女士简历见附件。
    5、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》，聘任徐加力先生为公司董事会秘书，聘任储舰先生为公司证券事务代表，任期均为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。徐加力先生、储舰先生简历见附件。
    公司独立董事对上述高级管理人员的聘任发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    6、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于组建公司第四届董事会专门委员会的议案》，具体如下：
    （1）战略委员会成员包括王彦伶先生、朱煜先生、张建辉先生，其中王彦伶先生为主任委员；
    （2）提名委员会成员包括朱煜先生、郇绍奎先生、曹东英先生，其中朱煜先生为主任委员；
    （3）审计委员会成员包括郇绍奎先生、徐扬先生、叶晨清先生，其中郇绍奎先生为主任委员；
    审计委员会下设审计监察部，聘任邵华标先生任审计监察部部长，任期三年，与本届董事会任期相同。邵华标先生简历见附件。
    （4）薪酬与考核委员会成员包括徐扬先生、郇绍奎先生、张建辉先生，其中徐扬先生为主任委员。
    特此公告。
    北京七星华创电子股份有限公司董事会
    二○一○年九月二十五日
    附件：
    1、董事长简历
    王彦伶，男，1965年3月出生，中国国籍，研究生学历，工程师。历任国营第七九八厂技术员、技术开发部主任兼经营办经理、分厂厂长，北京飞行电子总公司(国营第七九八厂)副总经理，北京七星华电科技集团飞行分公司总经理，北京七星飞行电子有限公司董事长、总经理，北京七星华电科技集团有限责任公司副总裁，北京七星华创电子股份有限公司董事、总经理。现任北京七星华电科技集团有限责任公司董事，北京七星华创电子股份有限公司董事长、总经理。
    王彦伶先生未持有本公司股份，在公司控股股东--北京七星华电科技集团有限责任公司任董事职务，在持有本公司12.34%股份的股东--北京硅元科电微电子技术有限责任公司任董事职务，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。
    2、副董事长简历
    张建辉，男，1964年1月出生，中国国籍，研究生学历，高级工程师。历任国营第798厂技术员、车间主任、总工程师、厂长，北京七星华电科技集团有限责任公司执行副总裁，北京七星华创电子股份有限公司副总经理。现任北京七星华创电子股份有限公司副董事长、党委书记。
    张建辉先生未持有本公司股份，在持有本公司12.34%股份的股东--北京硅元科电微电子技术有限责任公司（以下简称“硅元科电”）任董事长职务，且持有硅元科电3.26%的股权，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
    3、高级管理人员简历
    张国铭，男，1964年2月出生，中国国籍，研究生学历，高级工程师。历任国营北京七○○厂研究所副所长、市场部部长、副总工程师、主管销售副厂长、总工程师。现任北京硅元科电微电子技术有限责任公司监事，北京七星宏泰电子设备有限责任公司董事长，北京七星华创电子股份有限公司副总经理。
    张国铭先生未持有本公司股份，在持有本公司12.34%股份的股东--北京硅元科电微电子技术有限责任公司（以下简称“硅元科电”）任监事职务，且持有硅元科电3.04%的股权，与本公司拟聘的董事、监事及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
    唐飞，男，1976 年10月出生，中国国籍，研究生学历，经济师。历任北京建中机器厂市场部副部长，北京七星华创电子股份有限公司战略发展部部长，北京晨晶电子有限公司副总经理、总经理。现任北京七星华创电子股份有限公司副总经理。
    唐飞先生未持有本公司股份，与持有本公司12.34%股份的股东--北京硅元科电微电子技术有限责任公司（简称“硅元科电”）的关联关系：在持有硅元科电31.68%股权的股东--北京硅元科电企业管理有限公司中，持有2.37%股权，与本公司拟聘的董事、监事及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
    顾为群，男，1967 年11月出生，中国国籍，本科学历，工程师。历任北京建中机器厂设计员，北京七星华创电子股份有限公司工业炉事业部副总经理、总经理。现任北京七星华创电子股份有限公司副总经理。
    顾为群先生未持有本公司股份，与持有本公司12.34%股份的股东--北京硅元科电微电子技术有限责任公司（简称“硅元科电”）的关联关系：持有硅元科电0.76%的股权，且在持有硅元科电31.68%股权的股东--北京硅元科电企业管理有限公司中，持有2.37%股权，与本公司拟聘的董事、监事及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
    徐加力，男，1967年1月出生，中国国籍，本科学历，经济师。历任唐山陶瓷集团有限公司证券处副处长，唐山陶瓷股份有限公司证券部经理。现任北京硅元科电微电子技术有限责任公司董事，北京七一八友晟电子有限公司董事，北京七星宏泰电子设备有限责任公司董事，北京硅元科电微电子技术有限责任公司董事，北京晨晶电子有限公司董事，北京七星华创电子股份有限公司董事会秘书。
    徐加力先生未持有本公司股份，在持有本公司12.34%股份的股东--北京硅元科电微电子技术有限责任公司（以下简称“硅元科电”）任董事职务，且持有硅元科电2.60%的股权，与本公司拟聘的董事、监事及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
    张莉娟，女，1963年2月出生，中国国籍，研究生学历，高级会计师、中国注册会计师。历任中国北方工业公司出口财务部财务经理、专业子公司财务主管，北京泛太物流有限公司/澳大利亚船务有限公司财务总监。现任北京晨晶电子有限公司董事，北京七一八友益电子有限责任公司董事，北京七星华创电子股份有限公司财务总监。
    张莉娟女士未持有本公司股份，持有本公司12.34%股份的股东--北京硅元科电微电子技术有限责任公司2.23%的股权，与本公司拟聘的董事、监事及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
    4、证券事务代表简历
    储舰，男，1982年8月出生，中国国籍，本科学历，法学学士。2006年7月加入北京七星华创电子股份有限公司，担任资本证券部法务主管。现任北京七星华创电子股份有限公司法务主管、证券事务代表。2010年7月，获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
    储舰先生未持有本公司股份，与本公司拟聘的董事、监事及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
    5、审计监察部部长简历
    邵华标，男，1963年4月出生，中国国籍，研究生学历，高级会计师。历任北京水泵厂财务科会计、主管会计，北京抽沙进出口分公司财务科科长，北京万东医疗装备股份有限公司财务处处长，北京七星华创电子股份有限公司财务部部长、企业管理部部长。现任北京七星华创电子股份有限公司审计监察部部长。
    　　邵华标先生未持有本公司股份，与持有本公司12.34%股份的股东--北京硅元科电微电子技术有限责任公司（简称“硅元科电”）的关联关系：在持有硅元科电31.68%股权的股东--北京硅元科电企业管理有限公司中，持有4.73%的股权，与本公司拟聘的董事、监事及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。