联信永益(002373) 最新公司公告|查股网

						北京联信永益科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京联信永益科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第十九次会议于2010年3月31日下午2：00在北京市海淀区北四环中路238号柏彦大厦3层公司307B会议室召开，本次会议由董事长陈俭先生主持。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审查和表决，会议以举手表决方式形成如下决议：
    一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于授权公司与华龙证券有限责任公司及募集资金存储银行签署的议案》，待《募集资金三方监管协议》后另行公告。
    二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于用部分募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，经公司招股说明书披露，截止2009年12月31日，公司以自有资金已投入募投项目人民币8,033,235.20元。公司同意以本次募集资金人民币8,033,235.20元置换预先投入募投项目的自筹资金；
    公司独立董事发表了独立意见，公司保荐人华龙证券有限公司出具了《北京联信永益科技募集资金使用的专项核查意见》。本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的行为，有利于提高公司的资金利用效率，减少财务费用支出，不存在损害广大中小股东利益的行为，符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。
    三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》，公司招股说明书对超募资金的使用已经做出说明：“如本次发行的实际募集资金量超过募投项目投资总额，则资金余额部分用于补充本公司主营业务流动资金”，公司同意使用4,000万元超募资金偿还银行贷款及1亿元超募资金补充公司流动资金；
    公司独立董事发表了独立意见，公司保荐人华龙证券有限公司出具了《北京联信永益科技募集资金使用的专项核查意见》。公司使用超额募集资金偿还银行贷款及补充流动资金符合公司发展需要，有利于提高资金使用效率、减少公司的财务费用支出、降低公司资产负债率。从内容和程序上，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业版上市公司募集资金管理细则》（2008年2月修订）以及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
    四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于的议案》。
    特此公告。 
    北京联信永益科技股份有限公司
    董事会
    　　二○一○年三月三十一日