联信永益(002373) 最新公司公告|查股网

						北京联信永益科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　北京联信永益科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2010年4月27日上午9：30在北京市海淀区北四环中路238号柏彦大厦3层307B会议室召开，本次会议由代理董事长彭小军先生主持。会议应到董事9人，实到董事8人，陈俭缺席，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　经与会董事认真审查和表决，会议以举手表决方式形成如下决议：
　　一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《北京联信永益科技股份有限公司2010年一季度财务报告》。
　　二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于北京联信永益科技股份有限公司变更募投项目实施地点及使用超募资金的议案》；
　　议案内容另见《关于北京联信永益科技股份有限公司变更募投项目实施地点及使用超募资金的公告》，公司独立董事、监事会、保荐人发表了明确同意意见，详细内容另见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　三、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改的议案》，具体修改内容如下：
　　序号原章程（草案）修改后章程
　　1第三条：公司于[]年[]月[]日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股[]股，于[]在[]证第三条：公司于2010年2月21日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股1,750万股，于2010年3月18日在深圳证券券交易所上市。交易所上市。
　　2第六条：公司注册资本为人民币[]万元。
　　第六条：公司注册资本为人民币6,853万元。
　　第十七条：公司发行的股份，在[]集中存管。
　　第十七条：公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。
　　4第十九条：公司股份总数为[]万股，均为普通股。
　　第十九条：公司股份总数为6,853万股，均为普通股。
　　修改后的《北京联信永益科技股份有限公司章程》全文另见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告。
　　北京联信永益科技股份有限公司
　　董事会
　　二○一○年四月二十七日