联信永益(002373) 最新公司公告|查股网

						北京联信永益科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议公告 
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　北京联信永益科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届监事会第十次会议于2010年7月11日以专人送达方式发出通知，于2010年7月14日下午1：00在北京柏彦大厦3层307B会议室召开，本次会议由监事会主席王振山先生主持。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　经与会监事认真审查和表决，会议以举手表决方式形成如下决议：
　　鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，对监事会进行换届选举，经公司股东推荐，公司第一届监事会提名杨琳女士、贾荣女士为公司第二届监事会监事候选人，与职工代表监事王振山先生共同组成公司第二届监事会。
　　会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；各监事候选人均获得3票同意票。
　　本议案尚需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
　　特此公告。
　　北京联信永益科技股份有限公司监事会
　　二○一○年七月十四日
　　附件：第二届监事会监事候选人简历
　　杨琳：女，1965年4月出生，经济学硕士，会计师。1992年加入联想集团财务部；1998年至2001年3月任香港联交所主板上市公司联想集团有限公司的财务部副总经理；2001年3月至今在联想投资有限公司曾任高级财务顾问、现任首席财务顾问、现任北京合康亿盛变频科技股份有限公司监事。杨琳女士是北京联信永益科技股份有限公司公司第一届监事会监事。杨琳女士与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，除以上披露的，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。至今未持有公司股份，不存在有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
　　贾荣：女，1960年7月出生，大学本科学历，会计师。1980年至2000年就职于北京电信器材公司，任财务主管；2001年至今就职于北京电信投资有限公司，任财务部经理。贾荣女士是北京联信永益科技股份有限公司公司第一届监事会监事。贾荣女士与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。至今未持有公司股份，不存在有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。