联信永益(002373) 最新公司公告|查股网

						北京联信永益科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京联信永益科技股份有限公司第二届董事会第二次会议于2010年8月16日以专人送达形式发出会议通知，于2010年8月26日下午两点在北京市海淀区北四环中路238号柏彦大厦307B会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长彭小军先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：
    一、 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于北京联信永益股份有限公司2010年半年度报告及其摘要的议案》。
    公司的董事、高级管理人员保证公司2010年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况出具专项说明并发表独立意见。
    2010年半年度报告摘要刊登于2010年8月28日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；2010年半年度报告全文请见巨潮资讯网
    （http://www.cninfo.com.cn）。
    二、 以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于的议案》；
    《北京联信永益科技股份有限公司内部审计制度》全文详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、 以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于的议案》；
    《北京联信永益科技股份有限公司外部信息使用人管理制度》全文详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    四、 以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于修改的议案》；
    五、 以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于修改的议案》；
    六、 以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于修改的议案》；
    七、 以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于修改的议案》；
    八、 以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于修改的议案》；
    九、 以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于修改的议案》；
    十、 以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于修改的议案》；
    十一、 以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于修改的议案》；
    特此公告。
    北京联信永益科技股份有限公司董事会
    　　2010 年8 月26日