联信永益(002373) 最新公司公告|查股网

						北京联信永益科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京联信永益科技股份有限公司第二届董事会第四次会议于2010年9月11日以专人送达形式发出会议通知，于2010年9月15日上午9点30分在北京市海淀区北四环中路238号柏彦大厦8层H会议室召开。会议应出席董事8名，实际出席董事7名，彭小军先生缺席。会议由董事长王建庆主持会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：
    一、 以7票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于用超募资金5000万元暂时补充流动资金的议案》；
    根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及本公司制定的《募集资金管理办法》的内容，结合公司超募资金状况及2010年下半年发展计划，为提高资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，公司计划使用5000万元超募资金用于暂时补充生产经营所需流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月。超募资金补充流动资金到期前，公司将及时归还超募资金专户。此笔闲置超募资金使用范围也包括本公司全资子公司北京联信永益信息技术有限公司所需流动资金。
    公司不存在证券投资等高风险投资的情况，并承诺使用期间及未来十二个月内不进行直接或间接的证券投资等高风险投资。
    公司独立董事范玉顺、张一弛、支晓强同意本事项，并发表了独立董事独立意见。
    公司监事会同意本事项，并在第二届监事会第三次会议上做出如下决议：公司将超募资金人民币5000万元暂时用于补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定。
    保荐机构华龙证券有限责任公司同意本事项，并发表了《华龙证券有限责任公司关于北京联信永益科技股份有限公司使用超募资金暂时补充流动资金之专项核查意见》。
    特此公告。
    北京联信永益科技股份有限公司
    2010年9月15日