联信永益(002373) 最新公司公告|查股网

						北京联信永益科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京联信永益科技股份有限公司第二届董事会第七次会议于2010年10月15日以专人送达形式发出会议通知，于2010年10月19日上午9点30分在北京市海淀区北四环中路238号柏彦大厦H会议室召开。会议应出席董事8名，实际出席董事7名, 董事陈锋先生因工作时间冲突不能出席，陈锋先生委托董事孙玉文先生行使
    表决权。会议由董事长王建庆女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：
    一、 以8票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《北京联信永益科技股份有限公司2010年第三季度季度报告》的议案。
    公司的董事、高级管理人员保证公司2010年第三季度季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。
    2010年第三季度季度报告正文请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、以8票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《北京联信永益科技股份有限公司变更募投项目实施地点及使用超募资金》的议案。
    北京联信永益科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于北京联信永益科技股份有限公司变更募投项目实施地点及使用超募资金》的议案，由于开发商原因，购买辉煌大厦最终没有成交。由于募投项目实施及公司整
    项目写字楼超过招股说明书说明的7,239.97万元的金额将使用公司首次公开发行超募资金5,700万元补充用于此次募投项目研发办公场所的购置。此项目总共价款为179,884,637元。此次公司拟购买项目相比公司招股说明书披露购买紫金数码港项目4,000平方米增加了1,349.63平方米,是因为公司上市后规模增大，人员增加，同比需要增加办公面积。房价款增长的原因主要是近年来北京写字楼宇价格上涨和购房面积有所增加造成。
    议案内容另见《关于北京联信永益科技股份有限公司变更募投项目实施地点及使用超募资金的公告》，公司独立董事、监事会、保荐人发表了明确同意意见，详细内容另见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本项董事会决议尚需提交北京联信永益科技股份有限公司股东大会审议。
    特此公告。
    北京联信永益科技股份有限公司
    董事会
    　　2010 年10月19日