丽鹏股份(002374) 最新公司公告|查股网

						山东丽鹏股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司第一届董事会第十一次会议决议，于2010年11月15日召开公司2010年第三次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况：
    1、会议时间：2010 年11月15 日（星期一）上午9 时
    2、会议地点：烟台市牟平区姜格庄镇邹革庄村山东丽鹏股份有限公司会议室3、会议召集人：公司董事会
    4、会议召开方式：现场召开
    5、会议期限：半天
    6、股权登记日：2010 年11月11日
    二、会议议题
    1、审议《关于董事会换届选举的议案》
    （1）非独立董事候选人：
    ①选举孙世尧先生为公司第二届董事会董事；
    ②选举曲维强先生为公司第二届董事会董事；
    ③选举孙鲲鹏先生为公司第二届董事会董事；
    ④选举罗田先生为公司第二届董事会董事；
    ⑤选举杨宝泉先生为公司第二届董事会董事；
    ⑥选举刘宗江先生为公司第二届董事会董事；
    （2）独立董事候选人：
    ①选举王利女士为公司第二届董事会独立董事；
    ②选举战淑萍女士为公司第二届董事会独立董事；
    ③选举吴贤国先生为公司第二届董事会独立董事。
    2、审议《关于监事会换届选举的议案》；
    选举霍文菊女士为公司第二届监事会监事；
    3、审议《关于使用“年产3亿只高档铝防伪瓶盖生产线技术改造项目”节余资金实施“组合式防伪瓶盖生产线新建项目”的议案》。
    上述第一、第二项议案采用累积投票制，议案的详细内容参见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
    三、出席会议对象：
    1、截至2010年11月11日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东
    2、公司董事、监事和高级管理人员
    3、保荐机构代表
    4、公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾
    四、出席会议登记办法：
    1、登记时间：2010 年11月12日上午8：30-11：30，下午13：30-17：00
    2、登记地点：烟台市牟平区姜格庄镇邹革庄村山东丽鹏股份有限公司证券部
    3、登记办法：
    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人 持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；
    （2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复 印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应 持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托 书办理登记手续；
    （3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2010 年11月12日下午5点前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。
    五、其他事项：
    1、会议联系人：李海霞 史宇
    联系电话：0535-4660587
    传 真：0535-4660587
    地址：烟台市牟平区姜格庄镇邹革庄村
    邮编：264114
    2、本次股东大会不发放礼品和有价证券，公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。
    附：授权委托样本
    山东丽鹏股份有限公司
    董 事 会
    2010年10月29日
    附件：
    授权委托书
    致：山东丽鹏股份有限公司
    兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席山东丽鹏股份有限公司
    2010 年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/
    本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使
    表决权的后果均由本人/本单位承担。
    序号 议案名称 表决意见
    议案一 关于董事会换届选举的议案
    非独立董事候选人姓名 同意票数
    1 孙世尧
    2 曲维强
    3 孙鲲鹏
    4 罗 田
    5 杨宝泉
    6 刘宗江
    独立董事候选人姓名 同意票数
    1 王 利
    2 战淑萍
    3 吴贤国
    议案二 关于监事会换届选举的议案
    候选人姓名 同意票数
    1 霍文菊
    同意 反对 弃权
    关于使用年产3亿只高档铝防伪瓶盖生产线技
    议案三 术改造项目节余资金实施组合式防伪瓶盖生产
    线新建项目的议案
    委托人签字：
    委托人身份证号码：
    委托人持股数：
    委托人股东账号：
    受托人签字：
    受托人身份证号码：
    委托日期： 年 月 日
    委托期限：自签署日至本次股东大会结束
    　　（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）