丽鹏股份(002374) 最新公司公告|查股网

						山东丽鹏股份有限公司关于第一届监事会第十次会议决议的公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2010年10月28日下午2：00，山东丽鹏股份有限公司第一届监事会第十次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2010年10月18日通过专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席霍文菊女士召集并主持，全体监事经过审议，以举手表决方式审议通过了：
    一、审议通过《公司2010年第三季度报告》。表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核山东丽鹏股份有限公司2010年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《山东丽鹏股份有限公司2010年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网
    （www.cninfo.com.cn）；《山东丽鹏股份有限公司2010年第三季度报告》正文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。
    二、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。
    表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
    鉴于公司第一届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，提名霍文菊女士为第二届监事会监事候选人，与职工代表监事曲德堂先生、于善晓先生共同组成第人届监事会。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一。
    霍文菊女士简历见附件。
    三、审议通过《关于使用“年产3亿只高档铝防伪瓶盖生产线技术改造项目”节余资
    金实施“组合式防伪瓶盖生产线新建项目”的议案》。
    表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
    监事会认为：项目实施后，可扩大组合式防伪瓶盖的生产规模和生产效率及增加瓶盖的加工能力和加工水平。提高生产设备装备水平、生产工艺水平及产品技术、质量水平，节材降耗、降低生产成本之目的。同意将“年产3亿只高档铝防伪瓶盖生产线技术改造项目”节余募集资金用于“组合式防伪瓶盖生产线新建项目”。此次将“年产3亿只高档铝防伪瓶盖生产线技术改造项目”节余募集资金用于“组合式防伪瓶盖生产线新建项目”建设的事宜不构成关联交易。不存在损害公司小股东利益的情况。
    议案的内容见《关于使用“年产3亿只高档铝防伪瓶盖生产线技术改造项目”节余资金实施“组合式防伪瓶盖生产线新建项目”的公告》，刊登在2010年10月29日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
    山东丽鹏股份有限公司
    监 事 会
    2010年10月29日
    附件：霍文菊女士简历
    霍文菊女士：中国国籍，无永久境外居留权，1964年2月出生，初中学历，曾任烟台市牟平区龙泉镇崂夼村冲压模具厂会计，烟台市丽鹏包装有限责任公司董事、副总经理、财务负责人，山东丽鹏包装有限公司监事会主席，现任本公司监事会主席。
    　　霍文菊女士持有山东丽鹏股份有限公司300万股，占公司总股本的5.61%，为公司实际控制人之一。是公司本次拟聘的董事孙世尧先生的内弟之妻，是公司本次拟聘的董事孙鲲鹏的舅母。在任职期间未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。