新北洋(002376) 最新公司公告|查股网

						山东新北洋信息技术股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    公司拟于2010年9月6日召开山东新北洋信息技术股份有限公司2010年第二次临时股东大会，会议有关事宜如下：
    一、会议时间：2010年9月6日上午9:30-11:00
    二、会议地点：威海市高技区火炬路169号新北洋办公大楼四楼会议室
    三、会议召开方式：现场会议、现场投票方式
    四、会议召集人：山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
    五、会议审议事项：
    1、关于超募资金使用计划的议案
    1.1、向“技术研发中心扩建项目”追加投资2,400万元
    1.2、投资9,780万元实施“金融设备研发、中试生产项目”
    2、关于为控股子公司提供融资担保的议案
    六、会议出席对象：
    1、截止2010年9月1日下午15：00交易结束，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议（授权委托书见附件一）。
    2、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。
    八、会议登记办法：
    1、登记时间：2010年9月2日至2010年9月3日（上午8：00时－11：00时，下午14：00时－16：00时）（信函以收到邮戳为准）。
    2、登记办法：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明等到公司登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股证明到公司登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、
    持股证明及出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记（股东登记表见附件二）。
    3、登记地点：山东省威海市高技区火炬路169号新北洋董事会办公室（六楼）。
    九、其他事项：
    1、出席会议股东的住宿、交通等费用自理
    2、联系电话：0631－5675777
    传真：0631－5680499
    地址：山东省威海市火炬高技术产业开发区火炬路169号
    邮编：264209
    联系人：宋森、邱海波
    特此公告。
    山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
    2010年8月19日
    附件一：授权委托书
    兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人，出席山东新北洋信息技术股份
    有限公司2010年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议
    审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
    序号 表决事项 同意 反对 弃权
    1 关于超募资金使用计划的议案
    1.1 向“技术研发中心扩建项目”追加投资2,400万元
    1.2 投资9,780万元实施“金融设备研发、中试生产项目”
    2 关于为控股子公司提供融资担保的议案
    委托人姓名或名称（签章）：
    委托人身份证号码/营业执照号码：
    委托人持股数： 委托人股东账户号：
    受托人姓名： 受托人身份证号码：
    受托人（签名）： 委托日期：2010年 月 日
    备注：
    1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。
    2、授权人可在授权委托书议案投票栏“同意”、“反对”、“弃权”的所选空格上选择一项“√”。如无任何指示，被委托人可自行酌情投票或放弃投票。
    3、请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。
    4、代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本表格必须加盖法人印章。
    附件二： 股东登记表
    截止2010年9月1日下午15：00时交易结束时本公司（或本人）持有新北洋（股票代码：002376）股票，现登记参加公司2010年第二次临时股东大会。
    单位名称（或姓名）： 联系电话：
    身份证号码： 股东账户号：
    持有股数：
    　　日期：2010年 月 日