国创高新(002377) 最新公司公告|查股网

						湖北国创高新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2010年8月25日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2010年8月19日以传真和电子邮件方式送达各位董事。应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，作出如下决议：
    1、审议通过了《公司2010年半年度报告及摘要的议案》
    本议案有效表决票：9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。
    《公司2010年半年报告及摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网，同时半年报摘要刊载于2010年8月26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
    2、审议通过了《公司年度报告工作制度的议案》
    本议案有效表决票：9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。
    《公司年度报告工作制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
    3、审议通过了《公司独立董事年报工作制度的议案》
    本议案有效表决票：9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。
    《公司独立董事年报工作制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
    4、审议通过了《公司年报披露重大差错责任追究制度的议案》
    本议案有效表决票：9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。
    《公司年报披露重大差错责任追究制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。5、审议通过了《公司外部单位报送信息管理制度的议案》
    本议案有效表决票：9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。
    《公司外部单位报送信息管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
    6、审议通过了《公司向招商银行股份有限公司武汉青岛路支行申请增加综合授信额度的议案》
    本议案有效表决票：9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。
    经公司第三届董事会第五次会议审议批准，公司向招商银行股份有限公司武汉青岛路支行申请人民币5000万元综合授信，有效期12个月，并予以公告。现因公司日常经营发展的需要，同意向招商银行武汉青岛路支行申请增加人民币7000万元综合授信额度，即由原来的人民币5000万元综合授信额度增至人民币1.2亿元，有效期12个月。
    7、审议通过了《公司2010年中期利润分配方案》；
    本议案有效表决票：9 票，同意8票，反对1票，弃权0票。公司董事周永恒先
    生投反对票，周永恒先生认为从公司长远发展角度考虑，根据公司所处行业的特点，中期不宜分红。
    公司截止2009 年末，可供股东分配的利润为62,285,397.66元（武汉市众环会计
    师事务所有限公司审计），截止2010 年6 月末，累计可供股东分配的利润为
    63,454,310.98元。拟中期派发现金红利，每10 股派发现金3.00 元（含税）。
    董事会认为此次利润分配方案符合《公司章程》的相关规定，审议通过了《公司2010年中期利润分配方案》，该议案需经股东大会审议通过；
    8、审议通过《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》
    公司拟于2010 年9月13 日召开2010年第二次临时股东大会，会议将审议《公司
    2010年中期利润分配方案》。
    股东大会会议通知详见公司于2010 年8 月26 日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、
    《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》。
    特此公告。
    湖北国创高新材料股份有限董事会
    　　二○一○年八月二十五日