国创高新(002377) 最新公司公告|查股网

						湖北国创高新材料股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    根据公司第三届董事会第七次会议决议，定于2010 年10 月15日召开公司2010年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票加网络投票的方式进行，现将有关具体事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况：
    1、现场会议时间：2010 年10月15日（星期五）上午9 时
    网络投票时间：2010年10月14日—2010年10月15日。其中：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年10月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2010年10月14日15:00 至
    2010年10月15日15:00期间的任意时间。
    2、现场会议地点：湖北国创高新材料股份有限公司会议室
    3、会议召集人：公司董事会
    4、会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    5、会议期限：半天
    6、股权登记日：2010 年10月11日
    7、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
    二、会议议题
    1、《关于变更部分募集资金暨对外投资的议案》
    2、《公司二○一○年下半年申请银行综合授信额度的议案》
    3、《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
    三、出席会议对象：
    1、截至2010 年10月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司
    深圳分公司登记在册的公司全体股东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员
    3、保荐机构代表
    4、公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾
    四、出席现场会议登记办法：
    1、登记时间：2010 年10月14日上午8：30-11：30，下午13：30-17：00
    2、登记办法：
    （1）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；
    （2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
    3、登记地点及授权委托书送达地点：武汉市武昌区关东科技园高科大厦十七楼湖北国创高新材料股份有限公司董事会工作部，邮编：430074
    五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
    本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
    （一）采用交易系统投票的投票程序
    1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年10月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
    2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：
    投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格 
    362377 国创投票 买入 对应申报价格 
    3、股东投票的具体程序
    （1）输入买入指令；
    （2）输入证券代码362377；
    （3）在"买入价格"项下填报股东大会对应申报价格，1.00元代表议案1，2.00元
    代表议案2，3.00元代表议案3。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：
    议案 对应申报价格 
    总议案 100 
    《关于变更部分募集资金暨对外投资的议案》 1
    《公司二○一○年下半年申请银行综合授信额度的议案》 2 
    《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》 3 
    注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，增加一个"总议案"，对应的委托价格为100.00元；股东对"总议案"进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；股东对"总议案"和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。
    （4）在“委托股数”项下输入表决意见；
    表决意见种类
    同意反对弃权
    对应的申报股数 1股 2股 3股
    （5）确认投票委托完成。
    4、计票规则
    （1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则已先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。
    （2）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。
    （3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。
    （4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
    5、投票举例
    （1）股权登记日持有“国创高新”A股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：
    股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    362377 买入 100.00元 1股
    （2）如果股东对议案一投反对票，对议案二投赞成票，申报顺序如下：
    股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    362377 买入 1.00元 2股 
    362377 买入 2.00元 1股 
    （二）采用互联网投票操作流程
    1、股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
    （1）申请服务密码的流程
    登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。
    （2）激活服务密码
    股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
    （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“湖北国创高新材料股份有限公司2010年第三次临时股东大会投票”；
    （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
    （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
    （4）确认并发送投票结果。
    3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2010年10月14日15：00至2010年10月15日15：00的任意时间。
    六、其他事项：
    1、会议联系人：邹汉琴周琴
    联系电话：027-87617347-605
    传真：027-87617346
    地址：武汉市武昌区关东科技园高科大厦十七楼
    邮编：430074
    2、本次股东大会不发放礼品和有价证券，公司股东参加现场会议的食宿和交通费用自理。
    特此公告。
    湖北国创高新材料股份有限公司董事会
    二○一○年九月二十九日
    附件：
    授权委托书
    致：湖北国创高新材料股份有限公司
    兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席湖北国创高新材料股份有限 公司2010 年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本 人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其 行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
    （说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃
    权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）
    表决结果 
    序 议案名称 
    号 
                                                                              同意        反对       弃权 
    1 《关于变更部分募集资金暨对外投资的议案》 
    《公司二○一○年下半年申请银行综合授信额度的议 
    2 案》 
    3 《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》 
    委托人签字： 委托人营业执照号码： 
    委托人持股数： 委托人股东账号： 
    受托人签字： 受托人身份证号码： 
    委托日期： 年 月 日
    委托期限：自签署日至本次股东大会结束
    　　（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）