国创高新(002377) 最新公司公告|查股网

						湖北国创高新材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2010年9月29日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2010年9月21日以电话、传真及电子邮件等方式送达各位董事。应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，作出如下决议：
    一、审议通过《关于变更部分募集资金暨对外投资的议案》；
    经统计，以8票同意；0票反对；0 票弃权，审议通过。
    同意公司变更 “改性沥青移动工厂项目”，本次变更募集资金 8000 万元，全部用于投资设立全资子公司四川国创新材料有限公司（暂定名，最终以工商核定的名称为准），由该公司在四川省成都市新津县新津工业园实施《西南物流与生产基地建设项目》。
    详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网络的《湖北国创高新材料股份有限公司关于变更部分募集资金暨对外投资的公告》。
    此项议案尚需提交公司2010年第三次临时股东大会审议。
    二、审议通过授权四川全资子公司竞买国有土地使用权的议案。
    经统计，以8 票同意；0票反对；0 票弃权，审议通过。
    董事会授权该全资子公司经营层参加新津县新津工业园区地块的国有建设用地使用权的挂牌出让活动，该地块用于实施《西南物流与生产基地建设项目》，同意授权该全资子公司经营层使用募集资金1200万元竞买新津工业园区地块（该地块的购地款尚需待《关于变更部分募集资金暨对外投资的议案》经股东大
    会通过后支付），代表四川全资子公司签订《成交确认书》等相关法律文件。 在四川国创新材料有限公司未成立前，授权公司经营层与新津县政府协商洽谈投资、土地竞购等事项。
    三、审议通过《公司二○一○年下半年申请银行综合授信额度的议案》
    经统计，以8 票同意；0票反对；0 票弃权，审议通过。
    目前，公司部分银行授信已陆续到期，根据公司生产经营的需要，下半年拟 向以下银行申请综合授信额度（具体情况如下表），该批综合授信额度尚须各授 信银行的批准，公司在办理该批综合授信额度下的具体业务时需要根据公司现有 内部规定及相关法律、法规和上市规则的要求履行必要的审批程序。
                     拟申请综合 
    授信银行       授信额度（万元）     综合授信额度主要内容 
    交通银行武汉                       贷款、承兑汇票、贴现、保函、信用证、 
    武昌支行             20000         保理、贸易融资等 
    广东发展银行股份有限               贷款、承兑汇票、贴现、保函、信用证、 
    公司东湖支行         10000         保理、贸易融资等 
    光大银行股份有限                   贷款、承兑汇票、贴现、保函、信用证、 
    公司武昌支行         10000         保理、贸易融资等 
    兴业银行股份有限                   贷款、承兑汇票、贴现、保函、信用证、 
    公司水果湖支行        6000         保理、贸易融资等 
    中国农业银行股份                   贷款、承兑汇票、贴现、保函、信用证、 
    有限公司东湖支行     14000         保理、贸易融资等 
    合 计             60000万元 
    注：上述综合授信额度是银行根据对公司的评估情况而给予公司在其操作业务的最高限额，公司不需提供资产抵押和担保。公司在该额度项下根据生产经营的实际需求，并履行公司内部和银行要求的相应审批程序后具体操作各项业务品种。同时上述综合授信额度为公司拟向银行申请的金额，最终确定的金额以银行批复金额为准。
    此决议自2010 年第三次临时股东大会审议通过之日起至2011 年10 月31 日前有效。除非根据公司章程、上市规则等相关法律法规的规定，今后董事会将 不再出具针对该额度内不超过该额度金额的单笔融资业务申请的决议。该决议的 有效期自董事会同时授权公司法定代表人高庆寿先生或高庆寿先生授权的有权 签字人签署与综合授信额度相关的法律合同及文件。
    此项议案尚需提交公司2010 年第三次临时股东大会审议。
    四、《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
    经统计，以5 票同意；0 票反对；0 票弃权，审议通过。 本次借款事项构成关联交易，关联董事高庆寿先生、高涛先生、郝立群女士回避了本议案的表决。
    本事项3 名独立董事作了事前认可并发表了独立意见。
    公司拟向国创高科实业集团有限公司借款10000 万元人民币，用以补充公司流动资金，借款期限一年，资金使用费用按同期银行贷款下浮10%计算。
    关联交易公告详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网络的《湖北国创高新材料股份有限公司向控股股东借款暨关联交易的公告》。
    此项议案尚需提交公司2010 年第三次临时股东大会审议。
    四、审议通过《关于召开二○一○年第三次临时股东大会的议案》
    经统计，以8 票同意；0 票反对；0 票弃权，审议通过。
    公司定于2010 年10 月15 日（星期五）召开2010 年第三次临时股东大会。
    会议通知将另行公告。
    特此公告
    湖北国创高新材料股份有限公司董事会
    　　二○一○年九月二十九日